证券代码：300556          证券简称：丝路视觉          公告编号：2024-002
债券代码：123138          债券简称：丝路转债


                    丝路视觉科技股份有限公司

          关于2023年第四季度丝路转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、股票代码：300556     股票简称：丝路视觉
    2、债券代码：123138     债券简称：丝路转债
    3、转股价格：26.56 元/股
    4、转股期限：2022 年 9 月 8 日至 2028 年 3 月 1 日（如遇法定节假日或休
       息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
    5、转股股份来源：新增股份

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司现将 2023 年第四
季度可转换公司债券丝路转债转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况
    1、可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视
觉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丝路视觉”）于 2022 年 3 月 2 日向
不特定对象公开发行 240 万张，面值总额 240,000,000 元可转换公司债券（以下
简称“可转债”），期限 6 年，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售
的部分）采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行的
方式进行。发行认购金额不足 240,000,000 元的部分由主承销商包销。
    2、可转换公司债券上市情况

                                    1
    经深交所同意，公司 240,000,000 元可转换公司债券于 2022 年 3 月 22 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“丝路转债”，债券代码“123138”。
    3、可转换公司债券转股期限
    丝路转债转股期自 2022 年 9 月 8 日至 2028 年 3 月 1 日止（如遇法定节假日
或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
    4、可转换公司债券转股价格的调整
    （1）初始转股价格
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书
的有关约定，本次发行的丝路转债的初始转股价为 26.69 元/股。
    （2）转股价格调整情况
    a、2022 年 5 月 19 日，因公司实施 2021 年度权益分配方案，根据公司可转
债转股价格调整的相关条款，丝路转债的转股价格作相应调整，调整前丝路转债
转股价格为 26.69 元/股，调整后转股价格为 26.61 元/股，调整后的转股价格自
2022 年 5 月 19 日（除权除息日）起生效。具体情况详见公司于 2022 年 5 月 12
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《关于可转
换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2022-053）。
    b、2023 年 4 月 28 日，因公司实施 2022 年度权益分配方案，根据公司可转
债转股价格调整的相关条款，丝路转债的转股价格作相应调整，调整前丝路转债
转股价格为 26.61 元/股，调整后转股价格为 26.56 元/股，调整后的转股价格自
2023 年 4 月 28 日（除权除息日）起生效。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 21
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《关于可转
换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。
    （3）截至本公告披露日，丝路转债的转股价格为 26.56 元/股。

二、可转债转股及股份变动情况
    2023 年第四季度，丝路转债因转股减少了 1,245 张，转股数量为 4,681 股。
    截至 2023 年 12 月 31 日，丝路转债尚余 2,395,790 张，剩余票面总金额为
239,579,000 元。2023 年第四季度公司股份变动情况如下：




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                                 2023 年 9 月 30 日         本次变动        2023 年 12 月 31 日
        股份性质
                                  数量          比例          数量*           数量          比例
一、限售条件流通股/非
                              19,040,589       15.70%       -140,625      18,899,964       15.57%
流通股
    其中：高管锁定股          18,965,588       15.63%       -140,625      18,824,963       15.51%
    股权激励限售股              75,001          0.06%           0            75,001         0.06%
二、无限售条件流通股         102,273,710       84.30%       230,681      102,504,391       84.43%
三、总股本                   121,314,299        100%         90,056      121,404,355        100%
本次变动数量*：2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日期间，公司第二期股权激励计划激励对象共行权 85,375
份；可转债持有人共转股 4,681 股。


三、其他
     投资者如需了解丝路转债的相关条款，请查询公司于 2022 年 2 月 28 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《丝路视觉科技股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》全文，亦可拨打
公司投资者咨询电话：0755-88321687、0755-88321338。

四、备查文件
     1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 12 月 29
日的公司股本结构表；
     2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 12 月 29
日的丝路转债股本结构表。


     特此公告。




                                                        丝路视觉科技股份有限公司董事会
                                                                              2024 年 1 月 4 日




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