证券代码：300556          证券简称：丝路视觉          公告编号：2024-075
债券代码：123138          债券简称：丝路转债


                    丝路视觉科技股份有限公司

          关于2024年第三季度丝路转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、股票代码：300556     股票简称：丝路视觉
    2、债券代码：123138     债券简称：丝路转债
    3、转股价格：26.53 元/股
    4、转股期限：2022 年 9 月 8 日至 2028 年 3 月 1 日（如遇法定节假日或休
       息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
    5、转股股份来源：新增股份

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，丝路视觉科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“丝路视觉”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券
丝路转债转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况
    1、可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视
觉于 2022 年 3 月 2 日向不特定对象公开发行 240 万张，面值总额 240,000,000
元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年，原股东优先配售后余额
（含原股东放弃优先配售的部分）采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上定价发行的方式进行。发行认购金额不足 240,000,000 元的部分由
主承销商包销。
    2、可转换公司债券上市情况
                                    1
    经深交所同意，公司 240,000,000 元可转换公司债券于 2022 年 3 月 22 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“丝路转债”，债券代码“123138”。
    3、可转换公司债券转股期限
    丝路转债转股期自 2022 年 9 月 8 日至 2028 年 3 月 1 日止（如遇法定节假日
或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
    4、可转换公司债券转股价格的调整
    （1）初始转股价格
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书
的有关约定，本次发行的丝路转债的初始转股价为 26.69 元/股。
    （2）转股价格调整情况
    a、2022 年 5 月 19 日，因公司实施 2021 年度权益分配方案，根据公司可转
债转股价格调整的相关条款，丝路转债的转股价格作相应调整，调整前丝路转债
转股价格为 26.69 元/股，调整后转股价格为 26.61 元/股，调整后的转股价格自
2022 年 5 月 19 日（除权除息日）起生效。具体情况详见公司于 2022 年 5 月 12
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《关于可转
换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2022-053）。
    b、2023 年 4 月 28 日，因公司实施 2022 年度权益分配方案，根据公司可转
债转股价格调整的相关条款，丝路转债的转股价格作相应调整，调整前丝路转债
转股价格为 26.61 元/股，调整后转股价格为 26.56 元/股，调整后的转股价格自
2023 年 4 月 28 日（除权除息日）起生效。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 21
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《关于可转
换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。
    c、2024 年 5 月 24 日，因公司实施 2023 年度权益分配方案，根据公司可转
债转股价格调整的相关条款，丝路转债的转股价格作相应调整，调整前丝路转债
转股价格为 26.56 元/股，调整后转股价格为 26.53 元/股，调整后的转股价格自
2024 年 5 月 24 日（除权除息日）起生效。具体情况详见公司于 2024 年 5 月 16
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《关于可转
换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-044）。
    （3）截至本公告披露日，丝路转债的转股价格为 26.53 元/股。

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二、可转债转股及股份变动情况
     2024 年第三季度，丝路转债因转股减少了 50 张，转股数量为 188 股。
     截至 2024 年 9 月 30 日，丝路转债尚余 2,395,150 张，剩余票面总金额为
239,515,000 元。2024 年第三季度公司股份变动情况如下：


                                2024 年 6 月 28 日       本次变动        2024 年 9 月 30 日
        股份性质
                                 数量          数量        数量*          数量          比例
一、限售条件流通股/非
                              18,668,617      15.37%         0        18,668,617       15.37%
流通股
     其中：高管锁定股         18,668,616      15.37%         0        18,668,616       15.37%
     股权激励限售股                1            0%           0              1             0%
二、无限售条件流通股          102,804,601     84.63%        188       102,804,789      84.63%
三、总股本                    121,473,218      100%         188       121,473,406       100%
本次变动数量*：2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日期间，公司第二期股权激励计划激励对象共行权 0 份；
可转债持有人共转股 188 股。


三、其他
     投资者如需了解丝路转债的相关条款，请查询公司于 2022 年 2 月 28 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《丝路视觉科技股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》全文，亦可拨打
公司投资者咨询电话：0755-88321687、0755-88321338。

四、备查文件
     1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 9 月 30
日的公司股本结构表；
     2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 9 月 30
日的丝路转债股本结构表。


     特此公告。


                                                       丝路视觉科技股份有限公司董事会
                                                                           2024 年 10 月 9 日


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