丝路视觉：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知2024-12-07
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-092
债券代码：123138 债券简称：丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开
第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股
东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十二次会议审议，
决定召开 2024 年第二次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会的召开符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 17 日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至
2024 年 12 月 17 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可
1
不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议地点：深圳市福田区保税区福年广场 B4 栋 108 公司会议室。
二、会议审议事项
1、 审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案 (除累积投票提案外的所有提案) √
累积投票提案（等额选举）
《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人
1.00 应选人数 4 人
的议案》
1.01 非独立董事候选人李萌迪先生 √
1.02 非独立董事候选人丁鹏青先生 √
1.03 非独立董事候选人岳峰先生 √
1.04 非独立董事候选人王军平先生 √
《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的
2.00 应选人数 3 人
议案》
2.01 独立董事候选人董明志先生 √
2.02 独立董事候选人李丽杰女士 √
2.03 独立董事候选人肖诚先生 √
《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的
3.00 应选人数 2 人
议案》
3.01 非职工代表监事候选人项兰迪女士 √
3.02 非职工代表监事候选人彭蓉女士 √
非累积投票提案
4.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》 √
5.00 《关于第五届董事会非独立董事津贴的议案》 √
6.00 《关于第五届监事会监事津贴的议案》 √
7.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √
8.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √
2、提案披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十一次
2
会议及四届董事会第二十九次会议审议通过。议案 1-议案 7 内容详见公司于同
日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的公司《第四届
董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2024-087）、《第四届监事会第二
十一次会议决议公告》（公告编号：2024-088）、《关于变更部分募集资金用途的
公告》（公告编号：2024-089）。议案 8 内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的公司《第四届董事会第
二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-064）、《对外担保管理制度》(2024 年
8 月修订)。
3、特别提示和说明
（1）议案 1、2、3 均采用累积投票的方式选举，应选举非独立董事 4 名，
独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行
表决。
（2）本次股东大会的所有议案均为普通决议议案，暨需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同
意方可通过。
（3）本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
3
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（详见附件三），并附身份证及股东账户卡/有效持股凭证的扫描件/复
印件。电子邮件须在 2024 年 12 月 18 日 18:30 前发送至联系人邮箱，公司不接
受电话登记。
2、登记时间：2024 年 12 月 18 日（9:30—12:30 和 14:00—18:30）。
3、登记地点：深圳市福田区保税区市花路福年广场 B4 栋 108 公司董事会办
公室。
4、联系方式
联系人：贺依婷
电话：0755-88321338
传真：0755-88321687
邮箱：heyiting@silkroadcg.com
5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关
费用自理。
6、为方便公司股东出席股东大会，建议公司股东优先采用网络投票方式出
席本次股东大会。
7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份
证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 7 日
4
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码为：350556
2、投票简称为：丝路投票
3、议案设置及意见表决：
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（第 1 项议案，采用等额选举，应选人数为 4 位）：股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有
的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
（2）选举独立董事（第 2 项议案，采用等额选举，应选人数为 3 位）：股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的
选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
（3）选举非职工代表监事（第 3 项议案，采用等额选举，应选人数为 2 位）：
5
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥
有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00 的任意时
间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
6
附件二：
丝路视觉科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席丝路视觉科技
股份有限公司 2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，并代表本
人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案 (除累积投票提案外的所有提案) √
累积投票提案（等额选举）
《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人
1.00 应选人数 4 人
的议案》
1.01 非独立董事候选人李萌迪先生 √
1.02 非独立董事候选人丁鹏青先生 √
1.03 非独立董事候选人岳峰先生 √
1.04 非独立董事候选人王军平先生 √
《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的
2.00 应选人数 3 人
议案》
2.01 独立董事候选人董明志先生 √
2.02 独立董事候选人李丽杰女士 √
2.03 独立董事候选人肖诚先生 √
《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的
3.00 应选人数 2 人
议案》
3.01 非职工代表监事候选人项兰迪女士 √
3.02 非职工代表监事候选人彭蓉女士 √
非累积投票提案
4.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》 √
5.00 《关于第五届董事会非独立董事津贴的议案》 √
6.00 《关于第五届监事会监事津贴的议案》 √
7.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √
8.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √
7
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期为 2024 年 12 月 日，本次受托期限至 2024 年 12 月 日止。
备注：
1、上述非累积投票议案，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”
做出投票指示。
2、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，
股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；
议案 1 选举非独立董事 4 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；
议案 2 选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
议案 3 选举非职工代表监事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；
对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东
可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举
票数。如果不同意该候选人就投 0 票。
3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事
项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
5、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
8
附件三：
丝路视觉科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
股东身份证号/股东注册号
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
法人股东盖章/自
然人股东签字
9
