证券代码：300556            证券简称：丝路视觉        公告编号：2024-102
债券代码：123138            债券简称：丝路转债


                      丝路视觉科技股份有限公司

                  第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日在公
司 2024 年第二次临时股东大会结束后，以现场结合通讯表决的方式召开第五届
董事会第一次会议。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，董
事丁鹏青先生、岳峰先生，独立董事肖诚先生以通讯方式出席。会议由董事长李
萌迪先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以
下议案：

       一、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    选举李萌迪先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（李萌迪先生简历附后）。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

       二、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《公司章程》、公司《审计委员会实施细则》《提名、薪酬与考核委员会
委员实施细则》和《战略委员会实施细则》的有关规定，经公司董事长李萌迪先
生提名，同意选举：
    1、董明志先生（会计专业人士）、李丽杰女士、王军平先生为公司第五届董
事会审计委员会委员，选举独立董事董明志先生为第五届董事会审计委员会召集
人。
    2、肖诚先生、李丽杰女士、李萌迪先生为公司第五届董事会提名、薪酬与
考核委员会委员，选举独立董事肖诚先生为第五届董事会提名、薪酬与考核委员
会召集人。
                                     1
    3、李萌迪先生、岳峰先生、王军平先生为公司第五届董事会战略委员会委
员，选举董事长李萌迪先生为第五届董事会战略委员会召集人。
    上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
    董事会对上述子议案逐一进行了表决，董事会对上述议案的表决结果均为：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》
    经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名，同意聘任李萌迪先生为公司总
裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（李
萌迪先生简历附后）。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    四、审议并通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》
    经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名，同意聘任丁鹏青先生、岳峰先
生为公司高级副总裁，上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止（上述人员简历附后）。
    董事会对上述人员逐一进行了表决，董事会对上述人员的表决结果均为：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    五、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
    经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名，同意聘任田万军先生、王国杰
先生、宋丽慧女士为公司副总裁，上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止（上述人员简历附后）。
    董事会对上述人员逐一进行了表决，董事会对上述人员的表决结果均为：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    六、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名，同意聘任岳峰先生为公司财务
总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止
（岳峰先生简历附后）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
                                    2
    七、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名，同意聘任王瑜女士为公司董事
会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止（王瑜女士简历附后）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    特此公告。




                                         丝路视觉科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 24 日




                                   3
附件：高级管理人员简历

    李萌迪先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，
政协第六届深圳市福田区委员会委员。本科毕业于武汉城市建设学院（现并入华
中科技大学），建筑学专业，获学士学位；2010年6月毕业于中欧国际工商学院，
获工商管理硕士学位；系公司的创始人以及创业团队核心成员，2000年创立公司
并一直担任公司董事长、总经理/总裁，现兼任新余贝恩创业投资管理有限公司
执行董事、总经理，丝路视界控股有限公司执行董事、总经理，深圳丝路视觉产
业发展有限公司执行董事、总经理，深圳市八马丝路置业有限公司副董事长。荣
获深圳市人力资源和社会保障局颁发的“深圳市高层次专业人才证书”、“深圳
青年英才举荐委员”，被深圳市行业领袖企业发展促进会评选为“深圳百名创新
奋斗者”，荣获“北京市筹备和服务保障中华人民共和国成立70周年庆祝活动先
进个人”，并任深圳市数字创意与多媒体行业协会会长。
    截至本公告披露日，李萌迪先生直接持有公司股份 18,554,629 股，占公司
总股本的 15.26%，为公司实际控制人。李萌迪先生与其他持有公司股份 5%以上
的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公
司章程》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所
规定的不得担任高级管理人员的情形，不是失信被执行人，其符合《公司法》《公
司章程》等相关法律、法规要求的任职条件。
    丁鹏青先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，毕
业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。先后在南京凡景建筑设计有限公
司、苏州奥景数码技术有限公司任职。自 2007 年加入公司，曾担任公司南京分
公司总经理；公司董事、副总裁；公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公
司执行董事、总经理。现任公司董事、高级副总裁职务，兼任深圳市聚禾创业投
资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市潘豆文化创意有限公司董事，经理，
法定代表人。
    截至本公告披露日，丁鹏青先生直接持有公司股份 282,421 股，占公司总股
本的 0.23%。丁鹏青先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的
股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司
                                   4
章程》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所规
定的不得担任高级管理人员的情形，不是失信被执行人，其符合《公司法》《公
司章程》等相关法律、法规要求的任职条件。
       岳峰先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2003
年英国伦敦大学本科毕业，2006 年英国诺丁汉大学计量经济学硕士毕业，2011
年英国杜伦大学经济学博士毕业。2011 年至 2018 年任职于中国文化产业投资基
金管理有限公司，历任高级分析师、投资经理、高级投资经理、高级助理副总裁
和中国文化产业投资基金管理有限公司深圳办公室负责人。2018 年加入公司，
现任公司董事、高级副总裁、财务总监职务，兼任江西格如灵科技股份有限公司
董事、深圳华岳达观投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市达城投资有
限公司监事、深圳市岳佳实业发展有限公司监事、青岛领派科技有限公司董事职
务。
    截至本公告披露日，岳峰先生直接持有公司股份 364,956 股，占公司总股本
的 0.30%。岳峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东
及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》
和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所规定的不
得担任高级管理人员的情形，不是失信被执行人，其符合《公司法》《公司章程》
等相关法律、法规要求的任职条件。
       田万军先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕
业于湖北经济学院，艺术设计专业，获学士学位。自 2007 年起任职于公司，先
后担任深圳区域负责人、设计可视化事业部副总经理职务，设计可视化事业部总
经理，现任公司副总裁职务。
    截至本公告披露日，田万军先生直接持有公司股份 238,050 股，占公司总股
本的 0.20%。田万军先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的
股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司
章程》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所规
定的不得担任高级管理人员的情形，不是失信被执行人，其符合《公司法》《公
司章程》等相关法律、法规要求的任职条件。
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    王国杰先生，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕
业于华南师范大学，获文学学士学位。2010-2012 年在深圳华强文化科技集团工
作，担任电视节目部副部长；2012 年加入公司，先后担任深圳市丝路蓝创意展
示有限公司策划总监、副总经理、执行副总经理，丝路视觉深圳总部中心执行副
总经理职务。

    截至本公告披露日，王国杰先生未持有公司股票。王国杰先生与公司控股股
东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》和《上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》中所规定的不得担任高级管理人员的情形，
不是失信被执行人，其符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规要求的任
职条件。
    宋丽慧女士，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕
业于东南大学公共事业管理专业。2005 年 11 月入职于丝路视觉上海分公司，曾
担任公司上海分公司副总经理职务，2016 年至今担任公司上海分公司总经理职
务。2020 年荣获第三届上海文化企业十大创新人物奖项。
    截至本公告披露日，宋丽慧女士直接持有公司股份 3,100 股。宋丽慧女士与
公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》和《上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所规定的不得担任高级管理人
员的情形，不是失信被执行人，其符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法
规要求的任职条件。
    王瑜女士，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，华南理工大学英
语/法学双学位,大学本科学历。2008-2010 年在中国南航集团文化传媒股份有限
公司董秘办工作；2011-2016 年在深圳华强实业股份有限公司董事会办公室工作，
担任证券事务代表职务；2017 年开始在公司董事会办公室工作，曾担任公司证
券事务代表职务，现任公司董事会秘书职务。
    截至本公告披露日，王瑜女士直接持有公司股份 21,700 股。王瑜女士与公
司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高
                                   6
级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》和《上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所规定的不得担任高级管理人员
的情形，不是失信被执行人，其符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规
要求的任职条件。




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