证券代码：300557          证券简称：理工光科          公告编号：2024-026



                     武汉理工光科股份有限公司

               第七届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件的方式发出。
    2、本次董事会于 2024 年 6 月 12 日下午 2:30 在公司 1 号楼 1111 会议室召
开，采取现场及通讯方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
    4、本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次会
议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了公司《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》等有关规定及股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已满足。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励
计划首次 授予部分 第一个 解除限 售期解 除限售条 件成就 的公告 》（公 告号：
2024-028）。
    本议案已经董事会薪酬与绩效考核委员会 2024 年第二次会议、独立董事专
门会议 2024 年第二次会议审议通过。董事长江山先生作为本次限制性股票激励
计划的参与对象，回避表决。
    表决结果：关联董事江山董事回避表决。有效表决票 10 票，其中同意 10
票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议。



    特此公告。



                                       武汉理工光科股份有限公司董事会

                                             2024 年 6 月 12 日