证券代码：300557             证券简称：理工光科      公告编号：2024-034




                    武汉理工光科股份有限公司
               第七届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二
十六次会议通知已于2024年6月24日以电子邮件的形式发出。
    2、本次会议于2024年6月28日15:30在公司1号楼1111会议室召开，采用
现场及通讯结合方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
    4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，公司高管列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》
    公司本次调整募集资金投资项目投资进度，是根据公司募投项目的具体
实施情况做出的谨慎决定。公司本次对部分募集资金投资项目的调整，不存
在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，不
存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规
定的情形。
    公司监事会同意在保持募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规
模不发生变更的情况下，将募投项目延期至2026年12月31日。
    表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
    三、备查文件
    1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。

             武汉理工光科股份有限公司监事会

                   2024 年 6 月 28 日