理工光科：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知2024-06-29
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-037
武汉理工光科股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十
五次会议决议，公司决定于2024年7月26日（星期五）召开2024年第一次临时股
东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年7月26日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年7月26日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月26日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年7月26
日9:15-15:00。
4、会议的召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
5、会议的股权登记日：2024年7月19日（星期五）
6、出席对象：
（1）2024年7月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）其他相关人员。
7、会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1111会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 ——
案
非累积投票提 ——
案
—— —— ——
累积投票提案 提案 1 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 非独立董事选举 应选人数（3）人
1.01 丁峰 √
1.02 李醒群 √
1.03 胡植 √
2、本次股东大会议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，具
体内容详见2024年6月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
理工光科股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：
2024-033）及其他相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、本次股东大会将采用累积投票制选举非独立董事3名。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年7月24日（星期三）（9：00-11：30，13：30-17:00）。
2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股
份有限公司证券投资部。
3、登记方式 ：现场登记、通过传真或邮件方式登记。
（1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、参会股东登记表（附
件一）办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托
人身份证及委托人持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、参会股东登
记表（附件一）、身份证办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份
证、营业执照复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。
4、会议联系方式：
地址：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公
司证券投资部
联系人：尚仙
联系电话：027-87960139
传真：027-87960139
电子邮箱：info@wutos.com
邮政编码：430223
5、本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自
理。
6、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件，并于会议前15分钟到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
武汉理工光科股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日
附件一：
武汉理工光科股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名
/法人股东名称
个人股东身份证号码/
法人股东营业执照号
码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
受托人身份证号
受托人姓名
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
个人股东签字/
法人股东盖章
注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
武汉理工光科股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士，证件号码： ，代表本股东出席武汉
理工光科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议，并代表本股东对会议
审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。如本股东没有作出指
示，受托人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本股东表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提
—— ——
案外的所有提案
非累积投票提案
——
累积投票提案 提案 1 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 非独立董事选举 应选人数（3）人
1.01 丁峰 √
1.02 李醒群 √
1.03 胡植 √
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签字（单位盖章）： 委托人身份证/营业执照号码：
法定代表人或负责人（签字）：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：年月日
注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框
中“√”为准，多选无效，不填表示弃权。
2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一． 网络投票的程序
1、投票代码：350557
2、投票简称：“光科投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2024 年 7 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间：2024 年 7 月 26 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
