证券代码：300559    证券简称：佳发教育     公告编号：2024-008


           成都佳发安泰教育科技股份有限公司
            第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届监事会第六次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2024

年 3 月 15 日以电话通知、电子邮件方式发出，会议通知中包括会议

的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2.本次监事会会议于 2024 年 3 月 26 日下午 14:00 时在公司会

议室以现场表决方式召开。

    3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会

主席郭银海先生主持。

    4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《2023 年度监事会工作报告》；

    2023 年，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的相

关规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》并经公司监事会审议通
过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议并通过《2023 年度财务决算报告》；

    依据法律法规的有关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报

告》并经公司监事会审议通过，具体内容详见公司同日公告的相关文

件。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议并通过《2023 年度利润分配预案》；

    经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章

程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,其制定程序合法合规，

不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展，

更好回报广大投资者。

    具体内容详见公司同日公告的相关文件。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》；

    经核查，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告及

其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。报告

内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日公告的相关文件。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》；

    经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并

能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司

内部控制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见公司同日公告的相关文件。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （六）审议并通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》；

    根据监事的工作内容和职责，依据公司的经营状况和个人业绩，

拟定 2023 年度监事薪酬，因本议案涉及全体监事利益，全体监事回

避表决，直接提交股东大会审议。具体详见公司《2023 年年度报告》

披露的相关内容。

    表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议并通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及

其摘要的议案》；

    经审核，监事会认为：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>

及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规

定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与

的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的
利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力

和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续

发展。

    具体内容详见公司同日公告的相关文件。

    监事郭银海、卿雪梅作为参加对象，对该议案进行了回避表决。

    表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

    非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形

成有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

    （八）审议并通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>

的议案》；

    经审核，监事会认为：《关于公司<2024 年员工持股计划管理办

法>的议案》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保

证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运

行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    具体内容详见公司同日公告的相关文件。

    监事郭银海、卿雪梅作为参加对象，对该议案进行了回避表决。

    表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

    非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形

成有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

    （九）审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

    鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度

审计机构期间勤勉尽责，经董事会审议通过续聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，公司监事会审议通过

续聘议案，具体内容详见公司同日公告的相关文件。

   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

   三、备查文件

    1.《第四届监事会第六次会议决议》



    特此公告



                           成都佳发安泰教育科技股份有限公司

                                               监事会

                                           2024 年 3 月 27 日