证券代码：300559     证券简称：佳发教育     公告编号：2024-027


            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
            第四届董事会第十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于
2024 年 6 月 25 日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2.本次董事会会议于 2024 年 6 月 28 日上午 10:00 在公司会议室
以现场结合通讯表决形式召开（其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇
以通讯表决方式出席会议）。
    3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期解

锁条件成就的议案》；

    根据 2023 年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核
情况，公司 2023 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本

次公司层面可解锁股数 252.2 万股，占本次持股计划总股数的 40%，

占公司目前总股本的 0.63%，持有人实际解锁股数为 252.2 万股，符

合《2023 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划管理办

法》的相关规定。

    具体内容详见公司同日公告的相关文件。

    因董事长袁斌之直系亲属、董事张越、董事范晓星、董事赵峰参

加本持股计划，均对该议案进行了回避表决。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1．《第四届董事会第十一次会议决议》。


    特此公告


                       成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
                                       2024 年 6 月 28 日