证券代码：300560          证券简称：中富通                 公告编号：2024-072


                       中富通集团股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    2024 年 11 月 29 日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第四次会议的
通知，并于 2024 年 12 月 6 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议
应到董事 9 人(其中独立董事 3 名)，实到 9 人，会议由董事长陈融洁先生主持。
公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经过认真审议并通过如下决议：

    1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，表决结果：9 票
同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所为公司 2024 年财
务会计及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事长根据当年审计事
项确定支付有关费用。公司审计委员会对该议案发表了同意意见。

    相关内容详见同日披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告
编号：2024-073）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：9
票同意、0票反对、0票弃权。

    公司董事会同意于2024年12月26日下午15:00以现场投票和网络投票相结合
的方式召开公司2024年三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于
召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。
三、备查文件

1、《第五届董事会第四次会议决议》；

2、《董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议》。

特此公告。


                                              中富通集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2024 年 12 月 10 日