证券代码：3 0 0 5 7 0        证券简称：太辰光            公告编号：2 0 2 4 -0 0 3


                    深圳太辰光通信股份有限公司
                 第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 20 日以现场方
式召开了第五届监事会第三次会议。会议通知及会议资料于 2024 年 2 月 17 日以电子
邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议
由监事会主席耿鹏先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》的
有关规定，合法有效。

       经 全 体 监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并
形成如下决议：

       一、审议通过《 关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合
《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法
律、法规及规范性文件的规定，有利于提升和完善公司经营管理激励机制，有利于有效
调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健
康、长远的发展；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本
员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划参与人提供贷款、贷款担保或任何
其他财务资助的计划或安排。

    监事耿鹏、熊茜、邬宁昆均回避表决本议案。本项议案尚需提交公司股东大会审
议。

       二、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法 >的议案》

    经审核，监事会认为：《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的制定符合相关法
律、法规及规范性文件的规定，能够保证公司本次员工持股计划的顺利实施。

    监事耿鹏、熊茜、邬宁昆均回避表决本议案。本项议案尚需提交公司股东大会审
议。

       三、审议通过《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案 》

    经审核，监事会认为：公司本次调整公司回购专户剩余股份用途并注销事项符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司
的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不
会影响公司的上市地位，因此同意本次调整公司回购专户剩余股份用途并注销事项。

       表决结果：     3   票赞成；   0   票反对；   0    票弃权。

       四、备查文件

    公司第五届监事会第三次会议决议

    特此公告！




                                                        深圳太辰光通信股份有限公司

                                                                               监事会

                                                                    2024 年 2 月 20 日