证券代码：300571         证券简称：平治信息            公告编号：2024-032


              杭州平治信息技术股份有限公司
                 2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



   一、 会议召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。
    （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 17 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
    2、会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心 2 号楼 11 层公司会议室
    3、参加会议的方式：现场投票+网络投票
    4、会议召集人：公司董事会
    6、主持人：董事长郭庆先生
    7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二） 会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 3 名，代表股份 31,807,900 股，
占公司有表决权股份总数的 22.7967%。其中：
    （1）现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 1 名，代表股份 31,806,000 股，
占公司有表决权股份总数的 22.7954%。
    （2）网络投票情况
    通过网络和交易系统投票的股东 2 名，代表股份 1,900 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0014%。
    2、中小股东出席的总体情况
    出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共计 2 名，代表股份 1,900
股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。其中：出席本次现场会议的中小股东
及中小股东授权委托代表 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
通过网络和交易系统投票的中小股东 2 名，代表股份 1,900 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0014%。
    3、出席会议的其他人员
    会议由公司董事长郭庆先生主持，董事、监事、高级管理人员出席/列席了
本次股东大会，北京市中伦律师事务所律师列席本次会议进行见证，并出具法律
意见书。



   二、 议案审议表决情况
    会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
       （一）、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 31,807,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
        本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,900 股，占出席本次股东大会的中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权
0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0.00%。
    （二）、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 31,807,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
     本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,900 股，占出席本次股东大会的中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权
0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0.00%。
    （三）、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 31,807,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
     本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,900 股，占出席本次股东大会的中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权
0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0.00%。
    （四）、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 31,807,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
     本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,900 股，占出席本次股东大会的中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权
0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0.00%。
    （五）、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 31,807,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
     本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,900 股，占出席本次股东大会的中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权
0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0.00%。
    （六）、审议通过《2024 年公司董事薪酬方案》
    表决结果：同意 1,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
     本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,900 股，占出席本次股东大会的中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权
0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0.00%。

    关联股东已就本议案回避表决。

    （七）、审议通过《2024 年公司监事薪酬方案》
    表决结果：同意 31,807,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
     本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,900 股，占出席本次股东大会的中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权
0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0.00%。
    （八）、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 31,807,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
     本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,900 股，占出席本次股东大会的中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权
0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0.00%。
    （九）、审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》
    表决结果：同意 31,807,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以
上同意，该项议案表决通过。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,900 股，占出席本次股东大会的中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权
0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0.00%。
    （十）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
    表决结果：同意 31,807,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
     本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该项议案表决通过。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,900 股，占出席本次股东大会的中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权
0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0.00%。
    （十一）、审议通过《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》
    具体表决结果如下：
    11.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 31,807,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
     本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该项议案表决通过。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,900 股，占出席本次股东大会的中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权
0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0.00%。
    11.02《关于修订<对外担保制度>的议案》
    表决结果：同意 31,807,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
     本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,900 股，占出席本次股东大会的中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权
0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0.00%。
    11.03《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    表决结果：同意 31,807,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
     本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,900 股，占出席本次股东大会的中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权
0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0.00%。
    11.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：同意 31,807,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
     本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,900 股，占出席本次股东大会的中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权
0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0.00%。
    11.05《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
    表决结果：同意 31,807,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
     本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,900 股，占出席本次股东大会的中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权
0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0.00%。

   三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2、律师名称：张逸飞、肖月江
    3、结论性意见：北京市中伦律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认
为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决
程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法
有效。

   四、备查文件

    1、公司 2023 年度股东大会决议；

    2、北京市中伦律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

    特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                2024 年 5 月 17 日