证券代码：300571       证券简称：平治信息       公告编号：2024-038


             杭州平治信息技术股份有限公司
          第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十九次会
议的会议通知于2024年8月6日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2024
年8月7日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加董事7
人，实际参加董事7人，董事郭庆、殷筱华、郑兵、高鹏4人以现场方式出席会议，
陈连勇、张轶男、郝玉贵3人以通讯表决方式出席会议。
    本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整公司为子公司提供融资担保额度的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经过认真审议，董事会认为本次调整公司为子公司提供融资担保额度是根据
公司日益增长的经营发展需求作出的决定，有利于提高公司的融资效率，符合公
司的利益。公司对合并报表范围内的子公司及孙公司提供担保，处于风险可控的
范围，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。因此，董事会同意
该议案。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于调整公司为子公司提供融资担保额度的公告》（公告编号：2024-040）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    公司董事会提请于 2024 年 8 月 23 日在杭州市西湖区西溪世纪中心 2 号楼
11 层公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
    具 体 内容 详 见公 司同 日披 露 于创 业板 指 定信 息披 露网 站 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-039）。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十九次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。

                                       杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                                                              2024 年 8 月 7 日