证券代码：300571       证券简称：平治信息       公告编号：2024-056


               杭州平治信息技术股份有限公司
         第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议的会议通知于2024年10月21日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于
2024年10月29日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加
董事6人，实际参加董事6人，董事郭庆、郑兵、高鹏3人以现场方式出席会议，
陈连勇、张轶男、郝玉贵3人以通讯表决方式出席会议。
    本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》
    经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2024
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    （二）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。
    经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切
实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司
章程》等相关规定，制订公司《舆情管理制度》，自董事会审议通过之日起生效。
    （三）审议通过《关于调整公司为子公司提供融资担保额度的议案》
    经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经过认真审议，董事会认为本次调整公司为子公司提供融资担保额度是根据
公司日益增长的经营发展需求作出的决定，有利于提高公司的融资效率，符合公
司的利益。公司及控股子公司对合并报表范围内的公司提供担保，处于风险可控
的范围，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益。因此，董事会同意该
议案。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于调整公司为子公司提供融资担保额度的公告》（公告编号：2024-059）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，
同意对《公司章程》进行修订。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    （五）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
    经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    公司董事会提请于 2024 年 11 月 14 日在杭州市富阳区秦过街 101 号 2 号楼
5 楼公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-061）。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告。

                                     杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                                                        2024 年 10 月 29 日