会畅通讯：2024年第一次临时股东大会决议公告2024-02-19
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-010
上海会畅通讯股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三次会议审议通过，
决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 2 月 19 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 2 月 19 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 2 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00
间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼
公司会议室。
7、现场会议主持人：公司董事长何其金先生。
8、股东出席的总体情况：
1/6
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 54,183,900 股，占上市公司总股
份的 27.1967%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 90,000 股，占上市公司总股份
的 0.0452%。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 54,093,900 股，占上市公司总股份的
27.1515%。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 3,900 股，占上市公司总股
份的 0.0020%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000%。
通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 3,900 股，占上市公司总股份的
0.0020%。
10、其他人员出席情况：
公司全体董事和监事出席了本次会议，部分高级管理人员及公司聘请的律师
列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决。具体审议
与表决情况如下：
提案 1.00 关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票
的议案
总表决情况：同意54,183,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意3,900股，占出席会议的中小股股东所持 股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
2/6
表决结果：该提案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
提案 2.00 关于增加经营范围、减少注册资本及修改《公司章程》的议案
总表决情况：同意54,183,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该提案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
提案 3.00 关于修订公司部分内部制度的议案（子议案逐项表决）
提案 3.01 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意54,183,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该提案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
提案 3.02 关于修订公司《独立董事制度》的议案
总表决情况：同意54,183,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 3.03 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：同意54,183,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
3/6
表决结果：该提案获表决通过。
提案 3.04 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：同意54,183,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该提案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
提案 3.05 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
总表决情况：同意54,183,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 3.06 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：同意54,183,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 3.07 关于修订公司《信息披露管理办法》的议案
总表决情况：同意54,183,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该提案获表决通过。
4/6
提案 4.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案
总表决情况：同意54,183,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意3,900股，占出席会议的中小股股东所持 股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 5.00 关于转让控股子公司股权的议案
总表决情况：同意54,183,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意3,900股，占出席会议的中小股股东所持 股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 6.00 关于转让控股子公司股权后被动形成对外财务资助的议案
总表决情况：同意54,183,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意3,900股，占出席会议的中小股股东所持 股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该提案获表决通过。
5/6
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市方达律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意
见，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公
司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会
召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会表决结果；
2、上海市方达律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见
书。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2024 年 2 月 19 日
6/6
