证券代码：300579          证券简称：数字认证           公告编号：2024-020


                  北京数字认证股份有限公司
               第五届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 6 月 17 日通过电子邮件的形式送
达至全体监事。
    2、本次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。
    3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。监事会认为公
司 2023 年限制性股票激励计划设定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 6
月 28 日为预留授予日，向符合预留授予条件的 5 名激励对象授予 23 万股限制性
股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
    2、审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对
象名单>的议案》。监事会认为列入本次激励计划预留授予激励对象名单的所有激
励对象均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，作为激励对象的主体资格
合法、有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）》。

    三、备查文件

    第五届监事会第六次会议决议。


    特此公告。


                                       北京数字认证股份有限公司监事会
                                           二〇二四年六月二十八日