证券代码：300579          证券简称：数字认证          公告编号：2024-019


                   北京数字认证股份有限公司
            第五届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 6 月 17 日通过电子邮件的形式送
达至全体董事。
    2、本次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，独立董事张振峰
以通讯方式出席会议。
    4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事及董事会秘书列席本
次会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为公
司 2023 年限制性股票激励计划设定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 6
月 28 日为预留授予日，向符合预留授予条件的 5 名激励对象授予 23 万股限制性
股票。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会以监事会决
议方式对本议案发表了审核意见。
    2、审议通过《关于制定<北京数字认证股份有限公司会计师事务所选聘制度>
的议案》。同意公司制定的《会计师事务所选聘制度》，并同意授权审计委员会根
据法律法规及监管规则的变化进行本制度的更新、修订工作。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    3、审议通过《关于调整公司组织结构设置的议案》。同意公司根据实际情况
调整组织结构设置。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整公司组织结构设置的公告》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第九次会议决议；
    2、薪酬与考核委员会、审计委员会相关文件。


    特此公告。


                                        北京数字认证股份有限公司董事会
                                            二〇二四年六月二十八日