证券代码：300581          证券简称：晨曦航空           公告编号：2024-075



                   西安晨曦航空科技股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会

议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，并于通知后在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。

    全体董事共同推举董事吴星宇先生作为会议的召集人和主持人。会议应到董

事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、
表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规
定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：

    1．审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    同意选举吴星宇先生为公司第五届董事会董事长（法定代表人），任期自本
次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空

科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

                                    1
    2．审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
    同意选举吴坚先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审
议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空
科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3．审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
    同意选举第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：
    （1）审计委员会由邵芳贤女士、马焱女士、安平女士组成，由邵芳贤女士

担任审计委员会主席；
    （2）薪酬与考核委员会由马焱女士、吴星宇先生、张倩肖女士组成，由马
焱女士担任薪酬与考核委员会主席；
    （3）提名委员会由马焱女士、吴坚先生、张倩肖女士组成，由马焱女士担
任提名委员会主席；
    （4）战略发展委员会由吴坚先生、张倩肖女士、邵芳贤女士组成，由吴坚
先生担任战略发展委员会主席。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空
科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任吴星宇先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空
科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事
                                   2
务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5．审议通过《关于聘任公司执行总经理的议案》
    同意聘任刘明先生为公司执行总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日

起至第五届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空
科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6．审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理、财务负责人及总工
程师的议案》

    同意聘任安子庭先生为公司常务副总经理，同意聘任刘蓉女士为公司副总经
理、财务负责人，同意聘任惠鹏洲先生为公司总工程师，同意聘任王颖毅先生、
张兰平女士、冯阿龙先生、赵科峰先生、陈东先生、张军妮女士为公司副总经理，
任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空
科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意安子庭先生为公司常务副总经
理；
    （2）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意刘蓉女士为公司副总经理、财
务负责人；
    （3）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意惠鹏洲先生为公司总工程师；
    （4）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意王颖毅先生为公司副总经理；
    （5）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意张兰平女士为公司副总经理；

    （6）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意冯阿龙先生为公司副总经理；
    （7）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意赵科峰先生为公司副总经理；
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    （8）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意陈东先生为公司副总经理；
    （9）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意张军妮女士为公司副总经理。
    7．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任张军妮女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之

日起至第五届董事会届满之日止。
    张军妮女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空
科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    8．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任张笙瑶女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空
科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2．深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                          西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2024 年 10 月 14 日


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