证券代码：300581         证券简称：晨曦航空             公告编号：2024-077




                   西安晨曦航空科技股份有限公司

                   关于董事会完成换届选举的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日
召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提
名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第
五届董事会独立董事候选人的议案》等议案，同意选举吴星宇先生、吴坚先生、
安平女士、刘蓉女士为公司第五届董事会非独立董事，选举邵芳贤女士、张倩肖

女士、马焱女士为公司第五届董事会独立董事。任期三年，自 2024 年第三次临
时股东大会审议通过之日起计算。上述人员简历详见公司于 2024 年 9 月 24 日在
巨潮资讯网上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2024-058）。
    公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的

任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易
所备案审核无异议。以上人员符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》等规
定的董事任职资格。公司第五届董事会成员未被中国证监会采取不得担任上市公

司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限未满的情形，也不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚
未届满的情形，未被列为失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以

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及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的
人数不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
    因任期届满，公司第四届董事会非独立董事赵战平先生不再担任公司董事、

战略发展委员会职务，其离任后不在公司担任任何职务。截至本公告日，赵战平
先生通过西安汇聚科技有限责任公司间接持有 1,251.4788 万股，间接持股比例
2.2750%。公司第四届董事会独立董事薛小荣先生、李富有先生、杨嵘女士不再
担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截至本公告披露日，薛
小荣先生、李富有先生、杨嵘女士均未持有公司股份。前述人员不存在应当履行

而未履行的承诺事项。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规的规定，前述人员仍须继续遵守相关法律法规中有关股份买卖的限制

性规定，并将继续履行有关承诺事项。
    公司董事会对赵战平先生、薛小荣先生、李富有先生、杨嵘女士在任职期间
为公司及董事会所做的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！


    特此公告。




                                          西安晨曦航空科技股份有限公司
                                                     董事会

                                                2024 年 10 月 14 日




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