证券代码：300590          证券简称：移为通信        公告编号：2024-034


                        上海移为通信技术股份有限公司
                      第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2024 年 5 月 31 日（星期五）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 5 日前以邮
件的方式通知全体董事。
    本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事
5 人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本
次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、 董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的
       议案》
    2024 年 5 月 15 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度利润
分配预案》，拟以总股本扣除公司回购专户持股数后的 456,075,780 股为基数(公司
总股本为 458,811,110 股，公司回购专户上已回购股份的数量为 2,735,330 股)，向
全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），合计派发现金股利 68,411,367 元
（含税）。若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励自主行权
等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
    根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票与股票期权
激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，应对本激励计划的回购/
授予/行权价格进行调整。
    （1）第一类限制性股票的回购价格和第二类限制性股票（含预留）授予价格的
调整：
   P＝P0-V=6.20-0.15=6.05 元/股
   （2）股票期权行权价格的调整：
   P＝P0-V=12.70-0.15=12.55 元/份
   鉴于公司尚未实施 2023 年度权益分派，公司将在 2023 年度权益分派实施完毕
后，再对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的回购/授予/行权价格进行调整。
   公司监事会对此发表了意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   董事彭嵬先生为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联
董事进行表决。
   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                    上海移为通信技术股份有限公司董事会

                                              2024 年 5 月 31 日