证券代码：300590         证券简称：移为通信         公告编号：2024-059


                      上海移为通信技术股份有限公司
                     第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开 5 日前通过邮件的方式送
达各位监事。本次会议由监事会主席提议召开，应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。
    会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关
规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、 监事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分第
         一类限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公
司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司董事会就本次回购注销
事宜履行的程序符合相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情形。同意公司回购注销 4 名激励对象的 14,842 股第一类限制性股
票，占本次回购注销前公司总股本的 0.0032%，回购价格为 6.05 元/股，加上银
行同期存款利息。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其
余非关联监事进行表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第一类限制
       性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：公司激励计划授予的第一类限制性股票第三个解除限
售期的解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为 4 名激励对
象办理 8.1908 万股第一类限制性股票解除限售的相关事宜。本事项符合《上市公
司股权激励管理办法》、激励计划等相关规定。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其
余非关联监事进行表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、 审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次注销部分已授予尚未行权的股票期权符合有
关法律、法规及公司激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公
司此次注销部分已授予尚未行权的股票期权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其
余非关联监事进行表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第
       三个行权期行权条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》授予
的股票期权第三个行权期的行权条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规
定为 76 名激励对象办理 48.5736 万份期权的行权相关事宜，本事项符合《上市公
司股权激励管理办法》、激励计划等相关规定。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其
余非关联监事进行表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1、 公司第四届监事会第六次会议决议；
    2、 《上海市锦天城律师事务所关于上海移为通信技术股份有限公司 2021 年
   限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件及第一
   类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就、注销部分股票期权
   及回购注销部分第一类限制性股票相关事项的法律意见书》；
3、 深交所要求的其他文件。



特此公告。




                             上海移为通信技术股份有限公司监事会
                                     2024 年 9 月 20 日