证券代码：300597                  证券简称：吉大通信                  公告编号：2024-005

                                  吉林吉大通信设计院股份有限公司
             关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

     记载、误导性陈述或重大遗漏。

             一、日常关联交易基本情况

             1、日常关联交易概述

             吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展及日常
     经营需要，预计公司及子公司2024年与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不
     超过12,790,000.00元。

             2024年1月23日，公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于2023
     年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李正乐、
     丁志国回避表决。独立董事召开专门会议审查并发表了同意意见。该议案无需提
     交公司股东大会审议。

             2、预计日常关联交易类别和金额

             下述实际发生金额及预计金额均为签订合同或协议的金额。

                                              关联交易定     预 计金额     截 至披露日已发   上 年发生金额
关 联交易类别    关 联人      关 联交易内容
                                               价 原则        （ 元）       生 金额（元）       （ 元）
向吉林大学提
                吉林大学    提供工程服务      市场价格      7,000,000.00             0.00             0.00
供工程服务
向吉林大学销
                吉林大学    销售设备及服务    市场价格      3,190,000.00             0.00    3,926,400.00
售设备及服务
与吉林大学合
                吉林大学    合作项目          市场价格      2,600,000.00             0.00             0.00
作研发
                           合计                            12,790,000.00             0.00    3,926,400.00

          注：合作项目共计 2,600,000.00 元，其中自筹经费 1,200,000.00 元，申请政府专项经

     费 1,400,000.00 元，专项经费的分配比例为公司与吉林大学各 50%。

             3、2023 年度日常关联交易情况

             下述实际发生金额及预计金额均为签订合同或协议的金额。
                                                                实 际发生额   实际发生额
关联交                  关 联交   实际发生金额    预 计金额
             关 联人                                            占 同类业务   与预计金额       披 露日期及索引
易 类别                 易 内容     （ 元）        （ 元）
                                                                比 例（%）    差 异（%）
                                                                                           详见公司指定信息披露网
向吉林大
                       提供工程                                                            站巨潮资讯网 2023 年 1 月
学提供工    吉林大学                     0.00    2,200,000.00          0.00      100.00
                       服务                                                                3 日披露的《关于 2022 年
程服务
                                                                                           度 日 常 关联交易确认及
向吉林大                                                                                   2023 年度日常关联交易预
                       销售设备
学销售设    吉林大学              3,926,400.00   5,000,000.00        48.98        21.47    计的公告》（公告编号：
                       及服务
备及服务                                                                                   2023-004）及 2023 年 7 月
                                                                                           17 日 披 露的 《关 于调 整
接受吉林               技术、数
                                                                                           2023 年度日常关联交易预
大学提供    吉林大学   据研究开          0.00    2,000,000.00          0.00      100.00
                                                                                           计额度的公告》（公告编
的服务                 发、合作
                                                                                           号：2023-037）
              合计                3,926,400.00   9,200,000.00                     57.32

               注：“实际发生额占同类业务比例”为公司初步统计数据，未经审计。

                2023 年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计
           的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，是基于 2023 年度经营计
           划作出的预计，但受业务开展情况、市场情况及关联方需求变化等影响，导致实
           际发生金额与预计金额存在一定的差异，符合公司实际生产经营情况。

                二、关联人介绍和关联关系

                1、吉林大学

                （1）基本情况

                吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学，坐落在吉林省长春市。学校
           始建于 1946 年，1960 年被列为国家重点大学，1984 年成为首批建立研究生院的
           22 所大学之一，1995 年首批通过国家教委“211 工程”审批，2001 年被列入“985
           工程”国家重点建设的大学，2004 年被批准为中央直接管理的学校, 2017 年入
           选国家一流大学建设高校。

                统一信用代码：121000004232040648

                注册地址：吉林省长春市前进大街 2699 号

                法定代表人：张希

                开办资金：156847 万元
    经营范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。

    哲学类、经济学类、法学类、教育学类、文学类、历史学类、理学类、工学
类、农学类、医学类、管理学类学科高等专科、本科学历教育；

    哲学类、经济学类、法学类、教育学类、文学类、历史学类、理学类、工学
类、医学类、管理学类学科研究生班、硕士研究生、博士研究生学历教育；

    博士后培养；

    相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流与科技法律政策咨询。

    （2）关联关系

    吉林大学为公司实际控制人。

    （3）履约能力分析

    吉林大学依法存续，财务状况正常，履约能力不存在重大不确定性。

    三、关联交易主要内容

    1、日常关联交易预计主要为公司与关联人之间的提供工程服务、销售设备
及服务、合作研发。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价
依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。

    2、关联交易协议签署情况

    关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持
续发展的需要。交易各方是平等互惠关系，定价将参考市场价格进行，不存在损
害公司和全体股东利益的行为。上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主
要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

    五、独立董事过半数同意意见

    2024年1月19日，经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议
审议，同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：

    公司2023年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，未与未预计
关联人发生关联交易，公司对实际发生情况与预计存在差异的原因说明符合公司
生产经营的实际情况，实际发生情况与预计存在差异不会对公司的日常经营产生
重大影响，没有损害公司和中小股东利益的情形。

    公司及子公司根据2024年度日常经营需要，预计2024年与关联方吉林大学发
生日常关联交易金额不超过12,790,000.00元，属于与日常经营相关的事项，符
合公司实际生产经营需要，关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理
公允的基本原则不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。

    六、中介机构意见

    经核查，保荐机构认为，本次关联交易经独立董事召开专门会议审议通过并
发表同意意见，经公司董事会、监事会审议通过，关联董事、监事回避了表决，
决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易
管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定
价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司
本次关联交易事项无异议。

    七、备查文件

    1、第五届董事会2024年第一次会议决议；

    2、第五届监事会2024年第一次会议决议；

    3、第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

    4、海通证券股份有限公司关于吉林吉大通信设计院股份有限公司2023年度
日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的核查意见。

    特此公告。



                                   吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                 董事会
                                            2024 年 1 月 23 日