证券代码：300597             证券简称：吉大通信         公告编号：2024-004

                       吉林吉大通信设计院股份有限公司
                    第五届监事会2024年第一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024
年第一次会议于 2024 年 1 月 23 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2024
年 1 月 19 日通知了全体监事，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
公司董事会秘书耿燕列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席卢涛先生
主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：

       一、《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议
案》

       经全体监事审议，4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       关联监事卢涛回避表决。

       公司于 2023 年 1 月 3 日召开了第五届董事会 2023 年第一次会议，审议通过
了《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，
于 2023 年 7 月 15 日召开了第五届董事会 2023 年第四次会议，审议通过了《关
于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司及子公司预计在 2023 年
度与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过 9,200,000.00 元。2023 年度，
公司及子公司与关联方吉林大学实际发生的日常交易总额为 3,926,400.00 元，
未超过前述预计总额。

       公司及子公司根据 2024 年度日常经营需要，预计 2024 年与关联方吉林大学
发生日常关联交易金额不超过 12,790,000.00 元。关联交易遵循了诚实信用、等
价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则不存在损害公司及股东，特别是中小股
东的利益的情形。

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     《吉林吉大通信设计院股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易确 认及
2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。



                                                   吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                                  监事会
                                                              2024 年 1 月 23 日




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