证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-011
吉林吉大通信设计院股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、会议时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 2:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 7 层会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长周伟先生。
（六）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议的除公司董事、监事及高级管理人员外，无其他
股东。为提高会议效率、便于计票，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东
均选择以网络形式投票，故本次会议无股东（包括股东代理人）进行现场投票。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 50,860,257 股，占上市公司总股份的
1
18.6595％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 1,503,200 股，占公司股份总数
0.5515％。
3、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案 进行了表
决：
第一项决议：逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.01、回购股份的目的
总表决情况：
同意 50,708,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7019％；反对
151,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,351,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 89.9148％；反对
151,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 10.0852％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
1.02、回购股份符合相关条件的说明
总表决情况：
同意 50,653,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5940％；反对
12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0236％；弃权 194,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3824％。
中小股东总表决情况：
同意 1,296,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 86.2626％；反对
12,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7983％；弃权 194,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 12.9391％。
2
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
1.03、拟回购股份的方式、种类、价格区间
总表决情况：
同意 50,653,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5940％；反对
206,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4060％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,296,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 86.2626％；反对
206,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 13.7374％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
1.04、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例
总表决情况：
同意 50,653,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5940％；反对
206,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4060％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,296,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 86.2626％；反对
206,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 13.7374％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
1.05、回购股份的资金来源
总表决情况：
同意 50,848,257 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764％；反对
12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0236％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3
中小股东总表决情况：
同意 1,491,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.2017％；反对
12,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7983％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
1.06、回购股份的实施期限
总表决情况：
同意 50,653,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5940％；反对
206,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4060％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,296,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 86.2626％；反对
206,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 13.7374％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
1.07、关于办理本次回购股份事宜的具体授权
总表决情况：
同意 50,848,257 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764％；反对
12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0236％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,491,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.2017％；反对
12,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7983％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
4
上海磐明律师事务所律师列席了本次股东大会并进行见证，认为：公司本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程
序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规
定，合法有效。
四、备查文件
1、吉林吉大通信设计院股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海磐明律师事务所关于吉林吉大通信设计院股份有限公司2024年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会
2024年2月22日
5
