证券代码：300597            证券简称：吉大通信           公告编号：2024-057

                      吉林吉大通信设计院股份有限公司
                   第五届董事会2024年第六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024
年第六次会议于 2024 年 10 月 28 日下午以现场及通讯的方式召开。公司于 2024
年 10 月 24 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出
席董事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生
主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    经董事会全体董事审议后认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核符
合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

    二、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    经董事会全体董事审议后认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从
事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司
提供相应的服务。公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计机构和内部控制审计机构。
    《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网

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    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    三、《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司（含下属子公司）拟在原审议
通过的申请授信额度基础上增加向银行申请综合授信额度人民币 1 亿元。本次增
加申请授信额度后，公司（含下属子公司）可向银行申请总额不超过 6 亿元的综
合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务包括但不限
于人民币/外币贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、回购专项贷款等综
合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的生效法律文件为
准。
    《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》详见公司信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    四、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司于 2024 年 11 月 18 日下午 2:00 在公司七层会议室召开 2024 年第二次
临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见公司信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。




                                         吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2024 年 10 月 28 日


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