证券代码：300599           证券简称：雄塑科技         公告编号：2024-001




                   广东雄塑科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十次会议于 2024 年 1 月 13 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全
体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    （二）本次会议于 2024 年 1 月 16 日上午 10:30 在公司四楼会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄
淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
    （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经公司总经理郑光铧先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董
事会同意聘任卢松涛先生（个人简历详见附件）为公司副总经理，其任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    三、备查文件

    （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
    （二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会
议决议》。


    特此公告。


                                  广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
                                             二〇二四年一月十七日




附件：卢松涛先生个人简历

    卢松涛：男，出生于 1992 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。2019 年 4 月加入本公司，历任河南雄塑实业有限公司总经理助理、公司董
事长助理、公司总经理助理；现任广东雄塑科技集团股份有限公司董事，兼任海
南雄塑科技发展有限公司总经理。
    卢松涛先生未持有本公司股票，系公司控股股东、实际控制人黄淦雄先生之
女婿，除此之外，卢松涛先生与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系；未在控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东等单位任职；除上述任职情
形外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在法
律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。