证券代码：300599           证券简称：雄塑科技          公告编号：2024-004




                   广东雄塑科技集团股份有限公司
                   第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第四次会议于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体
监事发出通知；会议于 2024 年 2 月 5 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方
式召开。
    （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主
持，公司部分高级管理人员列席了会议。
   （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审核，监事会认为：公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》相关规定，有利于维护公司及全体股东特别是中小股东的合法
权益。公司本次回购股份不会对公司的经营、财务及持续发展产生重大不利
影响，股份回购后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司上市地位。
     具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日登载于《中国证券报》《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股
份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

   三、备查文件

   《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。


   特此公告。


                                 广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
                                          二〇二四年二月六日