证券代码：300599           证券简称：雄塑科技         公告编号：2024-045




                   广东雄塑科技集团股份有限公司
            关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第四
届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大
会的议案》，决定于 2024 年 7 月 24 日(星期三)下午 14:30 在公司四楼会议室召
开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人，
认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开时间：
    1.现场会议时间：2024年7月24日（星期三）下午14:30
    2.网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月24日上
午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月24日上午
9:15～下午15:00的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代
理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
       1.现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席
 现场会议行使表决权；
       2.网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
 向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网
 络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       （六）股权登记日：2024年7月17日
       （七）出席对象：
       1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
       截至股权登记日2024年7月17日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公
 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形
 式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网
 络投票时间内参加网络投票。
       2.公司董事、监事和高级管理人员。
       3.公司聘请的律师等相关人员。
       4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       （八）会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄
 塑科技四楼会议室。

       二、会议审议事项

提案                                                             备注
                          提案名称
编码                                                     该列打勾的栏目可以投票
100               总议案：以下所有提案                             √
1.00    《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》                   √
2.00    《关于拟变更会计师事务所的议案》                           √
        《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的
3.00                                                                  √
        议案》
       注：本次股东大会审议议案均为非累积投票提案，无累积投票提案。

       上述议案具体内容详见 2024 年 7 月 9 日登载于《证券时报》《中国证券报》
 以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十三次会议决议公
 告》《第四届监事会第九次会议决议公告》及其相关公告。
       特别事项说明：
       （一）议案 3.00 为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    （二）上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计
票并公开披露。

    三、会议登记事项

    （一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年7月23日上午9:00～
11:30，下午14:00～17:00。
    （二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电
话登记。
    （三）登记地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄
塑科技证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“雄塑科技2024年第一
次临时股东大会”字样，邮政编码：528203。
    （四）登记办法：
    1.法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人
营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和本
人身份证。
    2.自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份
证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持
股东授权委托书（格式见附件三）和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的
原件参加股东大会。
    3.异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，需提供有关
证件复印件并应填写股东参会登记表（格式见附件二），以便登记确认。以上资
料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券事务部，传真号码：0757-81868063。
    （五）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于
2024 年 7 月 24 日（星期三）14:10～14:25 进行签到，14:25 进场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。

    五、其他事项

    （一）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    （二）会议咨询：广东雄塑科技集团股份有限公司证券事务部，联系人：熊
嘉海，联系电话：0757-81868066，邮箱地址：XS300599@126.com。

    六、备查文件

   （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
   （二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。


    特此公告。


    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
    附件二：《股东参会登记表》；
    附件三：《广东雄塑科技集团股份有限公司授权委托书》。




                                   广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
                                           二〇二四年七月九日
附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    （一）公司发行的所有股份均为普通股，投票代码与投票简称如下：
    1.投票代码：“350599”；
    2.投票简称：“雄塑投票”。
    （二）填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    (三)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2024年7月24日的交易时间，即9:15～9:25,9:30～11:30
和13:00～15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月24日上午9:15，结束时
间为2024年7月24日下午15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                             股东参会登记表



姓名或名称：                        证件号码：

股东账号：                          持股数量：

出席会议人员姓名：   代理人姓名：   是否委托：   代理人身份证号码：



联系电话：                          电子邮箱：

联系地址：                          邮编：

发言意向/要点：
   附件三：
                          广东雄塑科技集团股份有限公司
                                  授权委托书

        兹委托________先生/女士代表本人/本公司出席广东雄塑科技集团股份有
   限公司2024年7月24日（星期三）召开的2024年第一次临时股东大会，依照本人/
   本公司指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表
   决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公
   司承担。


       委托人姓名或名称（签名或盖章）：
       委托人身份证号码或统一社会信用代码：
       委托人股东账号：                     委托人持股数及股份性质：
       受托人姓名：                         受托人身份证号：
       委托日期：
       有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束


       附：本人/本公司对本次股东大会的提案表决意见
                                                         备注          表决意见
提案
                       提案名称                    该列打勾的栏目可    同 反 弃
编码
                                                       以投票          意 对 权
100              总议案：以下所有提案                    √
1.00   《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》          √
2.00   《关于拟变更会计师事务所的议案》                  √
       《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的
3.00                                                     √
       议案》

       注：1.对上述表决事项，委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内划
   “√”做出投票指示，只能选其一；选择一项以上或未选择的，则视为授权委托
   人对审议事项投弃权票。
       2.自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。
       3.请填写具体持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份行
   使表决权。
       4.本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。