证券代码：300599           证券简称：雄塑科技          公告编号：2024-067




                    广东雄塑科技集团股份有限公司
                   第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十二次会议于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向
全体监事发出通知；会议于 2024 年 10 月 28 日下午 14:00 在公司四楼会议室以
现场方式召开。
    （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主
持，公司部分高级管理人员列席了会议。
   （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的
程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2024 年第三季度报告》的具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日登载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）审议通过《关于 2024 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失
的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审核，监事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失采用稳健的会
计原则，依据充分合理，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，公允地反映了公司 2024 年 9 月 30 日的财务状况以及 2024 年
前三季度的经营成果。因此，监事会同意公司及下属子公司 2024 年前三季度计
提信用减值损失和资产减值损失合计 19,793,120.56 元。
    具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日登载于《中国证券报》《证券时报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于
2024 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

    三、备查文件

    《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。


    特此公告。


                                   广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
                                       二〇二四年十月二十九日