飞荣达：关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告2024-12-21
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-074
深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）全资
子公司昆山品岱电子有限公司（以下简称“昆山品岱”） 拟以增资扩股的方式
引入员工持股平台昆山市品澜企业管理中心（有限合伙）（以下简称“昆山品澜”）
及昆山市品阙企业管理中心（有限合伙）（以下简称“昆山品阙”），暨新增注册
资本人民币 500 万元。同时，基于对昆山品岱长远发展的综合考虑，公司放弃本
次增资的优先认购权。
2、公司董事、总经理相福亮先生，董事、副总经理马军先生，原董事、副
总经理邱焕文先生，原董事、副总经理、董事会秘书王燕女士，原副总经理刘毅
先生，将作为员工持股平台有限合伙人参与本次昆山品岱增资扩股计划。前述人
员为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产
重组。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
公司于 2024 年 12 月 19 日召开第六届董事会第二次（临时）会议、第六届
监事会第二次（临时）会议，分别审议通过了《关于全资子公司实施增资扩股并
引入员工持股平台暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司昆山品岱以增资扩
股的方式引入员工持股平台昆山品澜和昆山品阙（以下简称“本次增资”）。关联
董事相福亮先生、马军先生及马飞先生已回避表决。该议案已经第六届董事会独
立董事 2024 年第二次专门会议全体独立董事审议通过，长城证券股份有限公司
（以下简称“保荐机构”）出具了同意的核查意见。
本次增资前，昆山品岱注册资本为人民币 9,500 万元，公司持有其 100%股
权。本次昆山品岱新增注册资本人民币 500 万元，其中，昆山品澜以货币资金人
民币 807.84 万元认缴昆山品岱新增注册资本人民币 367.2 万元，占增资后昆山品
岱注册资本总额的 3.67%；昆山品阙以货币资金人民币 292.16 万元认缴昆山品
岱新增注册资本人民币 132.80 万元，占增资后昆山品岱注册资本总额的 1.33%。
同时，基于对昆山品岱长远发展的综合考虑，公司放弃本次增资的优先认购权。
本次增资完成后，昆山品岱注册资本将由人民币 9,500 万元增至人民币
10,000 万元，公司对昆山品岱的持股比例将由 100%变更为 95%，公司仍是昆山
品岱的控股股东，昆山品岱仍纳入公司合并报表范围。
公司董事、总经理相福亮先生，董事、副总经理马军先生，原董事、副总经
理邱焕文先生，原董事、副总经理、董事会秘书王燕女士，原副总经理刘毅先生，
将作为员工持股平台有限合伙人参与本次昆山品岱增资扩股方案，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，前述人员为公司关联自然人，本次
增资构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不存在公司直接或间接向关联人提供借款的情形。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《深圳市飞荣达科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次交易事项在公司董事会审批权
限范围内，无需提交股东大会审议。
二、员工持股平台的基本情况
（一）昆山市品澜企业管理中心（有限合伙）
企业名称 昆山市品澜企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码 91320583MAE3GD2435
成立日期 2024 年 11 月 4 日
企业类型 有限合伙企业
注册资本 807.84 万元人民币
江苏省昆山市花桥镇金洋路 15 号 B2 栋 5 层 A074 号工位
注册地址
（集群登记）
执行事务合伙人 何克锋
一般项目：企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项
经营范围
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至本公告披露日，昆山品澜合伙人情况如下：
认缴出资额
序号 发起人名称 出资比例 合伙人类别
（万元）
1 何克锋 110.00 13.6166% 普通合伙人
2 邱焕文 110.00 13.6166% 有限合伙人
管理团队及核心骨干员工
3 587.84 72.7668% 有限合伙人
（35 人）
合计 807.84 100.0000% --
注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
截至目前，昆山品澜不是失信被执行人，尚未开展具体经营活动。
关联关系说明：昆山品澜合伙人均为公司或全资子公司昆山品岱员工。昆山
品澜的有限合伙人邱焕文先生为公司原董事、副总经理，已于 2024 年 11 月 18
日换届离任。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上述人员为公司的
关联自然人。
（二）昆山市品阙企业管理中心（有限合伙）
企业名称 昆山市品阙企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码 91320583MAE2UJ747L
成立日期 2024 年 11 月 5 日
企业类型 有限合伙企业
注册资本 292.16 万元人民币
昆山市花桥镇金洋路 15 号 B2 栋 5 层 A054 号工位（集群登
注册地址
记）
执行事务合伙人 李文权
一般项目：企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目
经营范围
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至本公告披露日，昆山品阙合伙人情况如下：
认缴出资额
序号 发起人名称 出资比例 合伙人类别
（万元）
1 李文权 35.20 12.0482% 普通合伙人
2 马军 46.20 15.8133%
3 王燕 44.00 15.0602%
有限合伙人
4 刘毅 37.40 12.8012%
5 相福亮 26.40 9.0361%
管理团队及核心骨干员工
6 102.96 35.2410% 有限合伙人
（35 人）
合计 292.16 100.0000% --
注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
截至目前，昆山品阙不是失信被执行人，尚未开展具体经营活动。
关联关系说明：昆山品阙合伙人均为公司或全资子公司昆山品岱员工。昆山
品阙的有限合伙人相福亮先生现任公司董事、总经理，马军先生现任公司董事、
副总经理。
昆山品阙的有限合伙人王燕女士为公司原董事、副总经理、董事会秘书，刘
毅先生为公司原副总经理，上述人员已于 2024 年 11 月 18 日换届离任。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上述人员为公司的关联自然
人。
三、交易标的基本情况
（一）昆山品岱电子有限公司的基本情况
公司名称 昆山品岱电子有限公司
统一社会信用代码 9132058355377214X1
注册地址 昆山市巴城镇东平路 258 号
法定代表人 邱焕文
注册资本 9,500 万元人民币
成立时间 2010 年 4 月 5 日
营业期限 2010 年 4 月 5 日至 2030 年 4 月 4 日
经营范围 五金制品的加工、生产；电子产品、电器设备、计算机硬件、
机电设备、仪器仪表的研发、生产、销售；计算机软硬件、电
子产品、通讯设备、网络系统领域内的技术开发、技术转让、
技术服务；道路普通货物运输；货物及技术的进出口业务。（前
述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、
禁止经营的除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动）
经查询，交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉
及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施 。
（二）昆山品岱增资前后股权结构变化如下：
本次增资前 本次增资后
认缴出资额 认缴出资额
股东名称 持股比例 股东名称 持股比例
（万元） （万元）
飞荣达 9,500.00 100.00% 飞荣达 9,500.00 95.00%
-- -- -- 昆山品澜 367.20 3.67%
-- -- -- 昆山品阙 132.80 1.33%
合计 9,500.00 100.00% 合计 10,000.00 100.00%
（三）标的公司的主要财务指标
单位：人民币万元
项目 2024 年 10 月 31 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日
资产总额 53,764.12 56,115.62
负债总额 32,898.61 36,483.98
净资产 20,594.11 19,396.23
项目 2024 年 1-10 月（未经审计） 2023 年度
营业收入 49,931.64 60,073.67
净利润 3,677.10 5,079.99
四、交易的定价政策及定价依据
本次公司全资子公司昆山品岱实施增资扩股并引入员工持股平台，通过员工
持股平台的设立，建立长效的激励机制，促进员工与企业共同成长和发展。
在综合考虑昆山品岱的经营情况和财务状况的基础上，经各方友好协商，确
定本次增资价格为人民币 2.20 元/注册资本，增资各方以货币方式对昆山品岱进
行增资，增资金额合计人民币 1,100 万元，其中，人民币 500 万元将计入昆山品
岱的注册资本，剩余部分合计人民币 600 万元将计入昆山品岱的资本公积。本次
增资的价格参考 2024 年 10 月 31 日昆山品岱每股净资产且遵循了客观、公平、
公允的定价原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
五、交易目的及对公司的影响
目前，公司全资子公司昆山品岱正处在快速发展阶段，本次通过引入员工持
股平台方式进行增资有利于充分调动经营管理团队和核心骨干员工的积极性、主
动性和创造性，夯实公司业务发展的人才基础，推动公司及昆山品岱长期稳健发
展，符合公司及子公司的长远规划。本次员工持股平台对昆山品岱的增资全部来
源于员工合法薪金收入和其他合法方式取得的自有或自筹资金。
本次增资完成后，昆山品岱仍为公司合并报表范围内子公司，不会造成公司
经营成果、财务状况发生重大变化，对公司及子公司的长远经营发展将产生积极
的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的关联交易的总金额
截至本公告披露日，当年年初至披露日公司与员工持股平台共同投资合计 0
万元，与关联自然人共同投资合计 0 万元。
七、独立董事意见
公司独立董事一致认为：本次交易有利于调动核心骨干员工的积极性、主动
性和创造性，促进公司及子公司的长远发展，对公司长期发展和战略布局具有积
极影响。本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。本次交易事项履行了必要的审批程序，关联董
事相福亮先生、马军先生及马飞先生根据谨慎性原则均回避表决本议案，符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》等规定。因此，独立董事对此表示认可，并一致同意将公司全资子
公司增资扩股并引入员工持股平台的事项提交董事会审议。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台
暨关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的程序，符合
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，本次增资不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股
东大会审议，保荐机构对公司全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关
联交易的事项无异议。
九、备查文件
1、 深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议决议》；
2、 深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第二次（临时）会议决议》；
3、《长城证券股份有限公司关于深圳市飞荣达科技股份有限公司全资子公司
实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的核查意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
2024 年 12 月 19 日
