证券代码：300602           证券简称：飞荣达           公告编号：2024-078


                 深圳市飞荣达科技股份有限公司
             第六届董事会第三次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第
三次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式发出，
会议于 2024 年 12 月 31 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环
玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持，
监事及部分高管列席了本次会议。
    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议并通过《关于出售参股子公司广东博纬通信科技有限公司剩余股权
的议案》；
    董事会认为公司本次出售广东博纬通信科技有限公司（以下简称“广东博纬”）
剩余 45%股权定价公允，有利于进一步优化公司资产结构，促进公司健康可持续
发展，符合公司实际经营及未来战略发展需要。本次股权转让完成后，公司不再
持有广东博纬股权，本次股权转让事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不
会对公司正常经营及财务状况产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东利
益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出
售参股子公司广东博纬通信科技有限公司剩余股权的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    2、审议并通过《关于制定<市值管理制度>的议案》；
    为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司
提升投资价值，增强投资者回报，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《市值管
理制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议并通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会拟于 2025 年 1 月 16 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东
大会。审议第六届董事会第三次（临时）会议及第六届监事会第三次（临时）会
议审议的相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议决

   议》；

   2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第三次（临时）会议决

   议》。

   特此公告。




                                   深圳市飞荣达科技股份有限公司      董事会
                                               2024 年 12 月 31 日