证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-056
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——
公告格式》的相关规定，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会（以下简称
“公司”、“宣亚国际”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报
告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意注册，并经深圳证券
交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,064,521 股，发行价格
为 14.00 元/股，募集资金总额为 294,903,294.00 元（人民币元，下同），扣除本次发
行费用 10,559,905.71 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 284,343,388.29 元。
上述资金于 2024 年 3 月 4 日到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出
具《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2024）第 010014
号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金总额 74,000,000.00 元，尚未使用募集
资金余额 212,692,231.70 元(含利息收入与手续费的差额)。
本报告期使用金额及当前余额情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 29,490.33
减：发行费用 837.74
减：本报告期募集资金投入项目支出总额 7,400.00
加：本报告期募集资金银行存款利息收入金额 16.63
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 21,269.22
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集
资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、项目实施管理、投资项目的变更及
使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，经公司第四届董事会第二十七次会议审议
通过，公司董事会同意确认公司及全资子公司北京巨浪智慧科技有限公司（以下简称“巨
浪科技”）分别在招商银行股份有限公司北京东四环支行、中信银行北京富力支行开立
的银行账户为募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存放和
使用。2024 年 3 月 26 日，公司、巨浪科技分别与保荐机构中德证券有限责任公司、相
关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。上述三方
（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：万元
2024 年
公司名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 6 月 30 日募集 备注
资金余额
招商银行股份
全链路沉浸式内容营销平台项
宣亚国际 有限公司北京 110914407710018 28,652.59 21,269.22
目、补充流动资金项目
东四环支行
2024 年
公司名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 6 月 30 日募集 备注
资金余额
巨浪科技作为“巨浪技术平台
升级项目”的实施主体，公司拟
中信银行北京
巨浪科技 8110701012302761193 0.00 0.00 分期向其增资 5,500.00 万元
富力支行
以实施募投项目。截至目前增
资手续尚未完成。
合计 28,652.59 21,269.22
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会
议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全
资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司结合实际业务需求，增加二级全资子
公司北京星声场网络科技有限公司、北京星畅网络科技有限公司为公司募投项目“全链
路沉浸式内容营销平台项目”的实施主体，对应增加重庆市为该项目的实施地点。具体
内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）上
披露的相关公告。
（三）募投项目先期投入及置换情况
根据法律法规的有关规定，公司于 2024 年 7 月 23 日召开第五届董事会第二次会
议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换资金
金额为 1,896,029.17 元（不含税），实际完成置换金额 1,896,029.17 元（不含税）。
上述置换情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《宣亚国际营销科
技（北京）股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中
兴华核字（2024）第 010012 号）。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在巨潮资讯
网上披露的相关公告。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 7 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在
保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不
超过 10,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。具
体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额 212,692,231.70 元（含利息
收入与手续费的差额），均存放在募集资金专项账户。
公司于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资
子公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用不超过
8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，
使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年
8 月 23 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 7 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会
议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际
募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于 2024
年 7 月 23 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况表
报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内，公司不存在变更后的募投项目无法单独核算效益的情况。
（四）募投项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金存放及实际使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，如实反映了
公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
附表：1、募集资金使用情况对照表
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 单位：万元
本报告期投入募
募集资金总额 29,490,33 7,400.00
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 不适用 7,400.00
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 截 至 期 末 累 截至期末投资进 本报告期
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调 整 后 投 资 本报告期投 项目达到预定可 是 否 达 到 预 项目可行性是否发生重
项目（含部 计 投 入 金 额 度 （ % ） (3) ＝ 实现的效
投向 投资总额 总额（1） 入金额 使用状态日期 计效益 大变化
分变更） (2) (2)/(1) 益
承诺投资项目
1、全链路沉浸式内容营销
否 15,800.00 14,744.01 0.00 0.00 0.00% 2026 年 3 月 3 日 不适用 不适用 否
平台项目
2、巨浪技术平台升级项目 否 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00% 2026 年 3 月 3 日 不适用 不适用 否
3、补充流动资金 否 8,190.33 8,190.33 7,400.00 7,400.00 90.35% － 不适用 否
承诺投资项目小计 29,490.33 28,434.34 0.00 7,400.00 -
超募资金投向
不适用
合计 29,490.33 28,434.34 7,400.00
未达到计划进度或预计收
无
益的情况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
参见本报告“三、半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况”
点变更情况
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
募集资金投资项目先期投
参见本报告“三、半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募投项目先期投入及置换情况”
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
参见本报告“三、半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
参见本报告“三、半年度募集资金的实际使用情况”之“（七）尚未使用的募集资金用途及去向”
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
