证券代码：300615         证券简称：欣天科技          公告编号：2024-038



                   深圳市欣天科技股份有限公司

          第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议的召开情况
    深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次（临
时）会议通知于 2024 年 7 月 1 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2024 年 7
月 4 日上午 10:30 以通讯表决方式召开。
    本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平
先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定，合法有效。
    二、董事会会议的审议情况
    经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
    （一）审议通过了《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》；
    鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 20 日实施完毕，根据《上
市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）的相关规定，公司拟对首次及预留第二类限制性股票授予价格
由 8.57 元/股调整为 8.47 元/股，第一类限制性股票回购价格由 8.57 元/股调整
为 8.47 元/股。首次及预留股票期权的行权价格由 17.13 元/份调整为 17.03 元/
份。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整 2023 年股权激励计
划相关事项的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    由于董事袁铮、汪长华为本次股权激励计划的激励对象，两位关联董事对此
议案回避表决。
    本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。
    （二）审议通过了《关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的
限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》；
    鉴于公司本次激励计划首次授予部分有 2 名激励对象因离职失去激励资格，
1 名激励对象因个人考核结果为“合格”，本期个人层面归属比例为 80%，其已
获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 66,300 股不得归属并由公司作废,其已
获授但尚未行权的股票期权合计 52,400 份不得行权并由公司作废。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023 年股权激励计划作
废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的
公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    由于董事袁铮、汪长华为本次股权激励计划的激励对象，两位关联董事对此
议案回避表决。
    本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。
    （三）审议通过了《关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》；
   根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》、《2023 年股权激励计划实施考核
管理办法》的相关规定，公司 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售
条件已经成就。根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司拟对符合解除限
售条件的 2 名激励对象第一个限售期内合计的 32 万股限制性股票办理解除限售
及上市流通手续。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023 年股权激励计划第
一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    由于董事袁铮、汪长华为本次股权激励计划的激励对象，两位关联董事对此
议案回避表决。
    本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。
    （四）审议通过了《关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个归属期
归属条件成就的议案》。
   根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》、《2023 年股权激励计划实施考核
管理办法》的相关规定，公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个归属期
规定的归属条件已经成就。根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司拟为
符合归属条件的 65 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 945,200
股。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023 年股权激励计划首
次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    由于董事袁铮、汪长华为本次股权激励计划的激励对象，两位关联董事对此
议案回避表决。
    本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。
    （五）审议通过了《关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期
行权条件成就的议案》。
   根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》、《2023 年股权激励计划实施考核
管理办法》的相关规定，公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期
规定的行权条件已经成就。根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司拟为
符合行权条件的 61 名激励对象办理行权相关事宜，本次可行权数量为 593,600
股。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023 年股权激励计划首
次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    由于董事袁铮、汪长华为本次股权激励计划的激励对象，两位关联董事对此
议案回避表决。
    本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。
    （六）审议通过了《关于向 2023 年股权激励计划激励对象预留授予第二类
限制性股票及股票期权的议案》。
    经董事会核查，公司 2023 年股权激励计划的预留授予条件已成就。根据《上
市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年股权激励计划（草案）》的有关规定
及 2023 年第一次临时股东大会的相关授权，拟确定 2024 年 7 月 4 日为预留授予
日，向符合授予条件的 9 名激励对象预留授予 20.50 万股第二类限制性股票，向
符合授予条件的 7 名激励对象预留授予 14 万份股票期权。其中第二类限制性股
票的授予价格为 8.47 元/股，股票期权的行权价格为 17.03 元/份。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向 2023 年股权激励计划
激励对象预留授予第二类限制性股票及股票期权的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    由于董事袁铮、汪长华为本次股权激励计划的激励对象，两位关联董事对此
议案回避表决。
    本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

    三、备查文件
    1、《公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议》；
    2、《公司第四届董事会薪酬和考核委员会 2024 年第三次会议决议》。

    特此公告。


                                               深圳市欣天科技股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                  二〇二四年七月五日