证 券 代 码 ：300619             证 券 简 称 ：金 银河               公 告 编 号 ：2024-006



            佛山市金银河智能装备股份有限公司
            第四届监事会第十五次会议决议公告


     本 公 司 及 监 事 会 全 体 成 员保 证 信息 披 露的 内 容真 实、准 确 、完 整，没有
虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或重 大 遗漏 。



      佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股份 有 限公 司（以 下 简称“公 司 ”）第 四届监事
会 第 十 五 次 会 议于 2024 年 3 月 15 日 下 午 16:30 以现 场 投票 结 合通讯表决
方 式 在 公 司 会 议 室 召 开 。会 议通 知 于 2024 年 3 月 11 日 以 电 话 、电子邮件
等 方 式 送 达 全 体 监 事 ，本 次 会议 应出 席监事 3 名 ， 实际 出 席监 事 3 名，其
中 监 事 唐 鑫 辉 以 通 讯 表 决方 式 参加 本 次会 议 ，全 体监 事 知悉 本 次会议的审
议 事 项 ， 并 充 分 表 达 意见 。会 议 由监 事 会主 席程强先 生主 持 ，符合《公司
法 》 和公 司 章 程的 有 关规 定 ，会议 审 议了 会 议通 知 所列 明 的事 项，并通过
决议如下：


      一 、审 议 通过《 关于 使 用 部分 闲 置 募集 资 金暂 时 补 充流 动 资 金的 议 案 》


      经 审 议 ，全 体 监 事 一 致 认 为：公 司 本次 使 用部 分 闲置 募 集资 金暂时补
充 流 动 资 金 能 够 有 效 地 提高 募 集资 金 使用 效 率，减 少 财务 费 用，降低经营
成 本 ，不 会 影 响 募 集 资 金 投资 项 目的 正 常进 行 ，不存 在 变相 改 变募集资金
投 向 和 损 害 全 体 股 东 利 益的 情 形。符 合 中国 证 监会 、深 圳证 券 交易所关于
上 市 公 司 募 集 资 金 使 用 的相 关 规定 。公 司 本次 使 用部 分 闲置 募 集资金暂时
补 充 流 动 资 金 ，内 容 及 程 序符 合《 上市 公 司监 管 指引 第 2 号— —上市公司
募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 》《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指
引 第 2 号 — — 创 业 板 上 市 公 司规 范 运作 》 等相 关法 律 法规 的 规定 。因此，
同 意 公 司 本 次 使 用 部 分 闲置 募 集资 金 暂时 补 充流 动资 金 的事 项 。
       详 情 请 见 公 司 同 日 在 巨 潮资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披 露 的公

告。

       表 决 结 果 ：3 票 同 意 、0 票 弃 权、 0 票 反 对。

       二 、 备查文件
       （ 一 ）公 司 第 四 届 监 事 会第十 五次 会 议决 议 。


       特此公告。


                                    佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股份 有 限公 司 监事 会
                                                              二 ○二四 年 三 月十 五 日