证 券 代 码 ：300619            证 券 简 称 ：金 银河            公 告 编 号 ：2024-005



            佛山市金银河智能装备股份有限公司
            第四届董事会第十七次会议决议公告


     本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员保 证信息 披 露的 内 容真 实、准 确 、完 整，没有
虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或重 大 遗漏 。



       佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股份 有 限公 司（以 下 简称“公 司 ”）第 四届董事
会 第 十 七 次 会 议于 2024 年 3 月 15 日 下 午 14:00 以现 场 投票 结 合通讯表决
方 式 在 公 司 会 议 室召 开 。会 议通 知 已于 2024 年 3 月 11 日 以 电 话、电子邮
件 等 方 式 送 达 全 体 董 事 ，本 次 会议 应 出席 董 事 7 名， 实 际出 席 董事 7 名，
其 中 董 事 张 冠 炜、 黎 明、 独立 董 事曹 永 军、 李昌 振 、黄 延禄 以 通讯表决方
式 参 加 本 次 会 议，公 司 监 事及 高 级管 理 人员 列 席了 本 次会 议 ，会议由董事
长 张 启 发 先 生 主 持 ， 符合 《公 司 法》 和公 司 章程 的 有关 规 定， 会议审议了
会 议 通 知 所 列 明 的 事 项 ，并 通 过决 议 如下 ：


       一 、审 议 通过《 关于 使 用 部分 闲 置 募集 资 金暂 时 补 充流 动 资 金的 议 案 》


       详 情 请 见 公 司 同 日 在 巨 潮资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披 露 的公
告。
       公 司 独 立 董 事对 该 事 项 发表 了 同意 的 独立 意 见，独 立 董事 认 为：公司
本 次 使 用 部 分闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 能够 有效地提高募集资金
使 用 效 率 ， 减 少 财 务 费用 ，降 低经 营 成本 ，不 会 影响 募 集资 金 投资项目的
正 常 进 行 ，不 存 在 变 相 改 变募 集 资金 投 向和 损 害全 体 股东 利 益的 情形。符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
公 司 本 次 使 用 部 分 闲 置 募集 资 金暂 时 补充 流 动资 金，内 容 及 程序 符合《上
市 公 司 监 管 指 引 第 2 号— — 上市 公 司募 集 资金 管 理和 使 用的 监 管要 求》深
圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自律 监 管指 引 第 2 号— —创业 板 上市 公 司规 范运作》
等 相 关 规 范 性 文 件 的 规 定。因 此 ，同 意公 司 使用 不超 过 人民 币 22,000 万元
闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流动 资 金， 期 限为 自 董事 会审 议 通过 之 日起 12 个
月内。
     保 荐 机 构 对 该 事 项发 表 了核 查 意见 。
     表 决 结 果 ：7 票 同 意 、0 票 弃 权、 0 票 反 对。


     二 、 备查文件
     （ 一 ）公 司 第 四 届 董 事 会第十 七次 会 议决 议。


     特此公告。




                                  佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股份 有 限公 司 董事 会
                                                            二 ○二四 年 三 月十 五 日