证券代码：300625               证券简称：三雄极光            公告编号：2024-027



                   广东三雄极光照明股份有限公司
              第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议

（以下简称“会议”）于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于

2024 年 8 月 21 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场与通讯表决相

结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事宋俊成先生、独立董事

温其东先生以线上会议方式出席会议。会议由公司董事长张宇涛先生主持，公司监事、

高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司

章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、会议审议情况

    与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《<2024 年半年度报告全文>及其摘要》

    经审议，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   《2024 年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-028）和《2024 年半年度

报告摘要》（公告编号：2024-030）刊登于 2024 年 8 月 23 日《中国证券报》《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司《2024 年半年度报告》详细情况

请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024 年半年度报

告》（公告编号：2024-029）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过并获全票同

意。

   三、备查文件

   1、第五届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                                        广东三雄极光照明股份有限公司董事会

                                                  2024 年 8 月 22 日