证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2024-018

            德艺文化创意集团股份有限公司
          第五届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2024 年 3 月 12 日以直接送达的方式发出关于召开第五届监

事会第三次会议的通知，本次会议于 2024 年 3 月 18 日以现场会议的

方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室

召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监

事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次

会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    （一）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现

金管理的议案》

    公司监事会认为，公司全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公

司（以下简称“德弘智汇”）使用部分闲置募集资金进行现金管理，

履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。德弘智汇使用

闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金投资项目建设进度的
前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资

金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

同意全资子公司德弘智汇使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进

行现金管理。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。

    三、备查文件

    德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。



    特此公告。



                               德艺文化创意集团股份有限公司

                                             监事会

                                        2024 年 3 月 18 日