证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2024-064

            德艺文化创意集团股份有限公司
          第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2024 年 7 月 5 日以直接送达的方式发出关于召开第五届监

事会第七次会议的通知，本次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场会议的

方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室

召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监

事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次

会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》

    监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途并延期事项符合公

司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的

使用效率，降低公司资金成本，符合全体股东利益，符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意公司本

次变更部分募集资金用途并延期的事项。
    《关于变更部分募集资金用途并延期的公告》具体内容详见公司

刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。



    特此公告。



                                德艺文化创意集团股份有限公司

                                              监事会

                                         2024 年 7 月 12 日