证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2024-071

            德艺文化创意集团股份有限公司
           第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2024 年 8 月 15 日以直接送达的方式发出关于召开第五届监

事会第八次会议的通知，本次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场会议的

方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室

召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监

事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次

会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保

的议案》

    同意公司向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业

银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、中

国建设银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福州

分行等合作银行申请总额合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，
授信期限不超过 24 个月，并以名下国有建设用地使用权及房屋所有

权为公司向银行申请综合授信额度事宜提供抵押担保。前述授信额度

及授信期限最终以银行实际审批为准，该综合授信项下额度用于公司

在各银行办理各类融资业务，各银行具体综合授信额度、授信期限、

利率等以公司与各银行签署的协议为准。实际使用授信额度以公司在

综合授信额度内与银行实际发生的额度为准，合计不超过人民币 3 亿

元。具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。公司将结合经

营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体综合授信额度、

授信期限、抵押担保事宜等相关内容均以公司与银行所签合同约定为

准。

    《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》具体内

容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供

关联担保的议案》

    为更好地支持公司发展，解决公司申请银行综合授信需要担保的

问题，同意公司控股股东及实际控制人吴体芳先生为公司向包括但不

限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分

行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司
福州城南支行、光大银行股份有限公司福州分行等合作银行申请总额

合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保，具

体担保数额及担保期限以公司实际经营需求及公司与银行签订的最

终协议为准，公司免于支付担保费用。

    《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的公

告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。

    三、备查文件

    德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。



    特此公告。



                                德艺文化创意集团股份有限公司

                                             监事会

                                        2024 年 8 月 21 日