证券代码：300640       证券简称：德艺文创   公告编号：2024-073

           德艺文化创意集团股份有限公司
      关于控股股东为公司向银行申请综合授信
                     提供关联担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年

8 月 21 日召开的第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会

议审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》

及《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，

同意公司向合作银行申请总额合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额

度，并同意控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保，现将

有关情况公告如下：

    一、关联担保概述

    1、申请银行授信

    为满足公司业务发展需要，2024 年 8 月 21 日，公司第五届董事

会第十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司向银

行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，同意公司向包括但不限于

招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、

交通银行股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司福州

城南支行、光大银行股份有限公司福州分行等合作银行申请总额合计
不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信期限不超过 24 个月。前

述授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准。该综合授信项下额

度用于公司在各银行办理各类融资业务，各银行具体综合授信额度、

授信期限、利率等以公司与各银行签署的协议为准。实际使用授信额

度以公司在综合授信额度内与银行实际发生的额度为准，合计不超过

人民币 3 亿元。具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。该

议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司董事会授

权公司总经理在本次批准的银行授信额度内全权办理本次授信的相

关事宜，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。公

司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体综合

授信额度、授信期限、抵押担保情况等相关内容均以公司与银行所签

合同约定为准。

    2、关联担保

    公司控股股东、实际控制人吴体芳先生为公司向银行申请上述综

合授信额度提供连带责任保证担保，具体担保数额及担保期限以公司

实际经营需求及公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保

费用。

    吴体芳先生为公司董事长，亦是公司控股股东和实际控制人，根

据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，吴体芳先生为公

司关联自然人，本次交易构成关联交易。

    本次关联交易系公司单方面获利的交易，根据《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》相关规定，本次交易可免于提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准，经公司董事

会审议批准后即可实施。

    二、关联方基本情况

    吴体芳先生，中国国籍，现任公司董事长，直接持有公司 37.15%

的股权，为公司控股股东、实际控制人，不是失信被执行人。

    三、关联交易的主要内容和定价原则

    为更好地支持公司发展，解决公司申请银行综合授信需要担保的

问题，公司控股股东、实际控制人吴体芳先生拟为公司向包括但不限

于招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、

交通银行股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司福州

城南支行、光大银行股份有限公司福州分行等合作银行申请总额合计

不超过人民币 3 亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保，具体担

保数额及担保期限以公司实际经营需求及公司与银行签订的最终协

议为准，公司免于支付担保费用。

    四、交易的目的及对上市公司的影响

    吴体芳先生本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任

保证担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的

发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，

符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利

影响。
    五、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

    年初至披露日公司与吴体芳先生及其相关方发生的各类关联交

易均已履行相关审议程序，即前期吴体芳先生为公司向银行申请综合

授信额度提供连带责任保证担保（公司免于支付担保费用，系公司单

方面获利的交易）。

    六、履行的相关决策程序

    1、独立董事专门会议审议程序

    2024 年 8 月 15 日，公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议

一致审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联

担保的议案》。

    经审议，公司全体独立董事一致认为：本次控股股东为公司向银

行申请综合授信无偿提供个人保证担保，解决了公司申请银行授信额

度需要担保的问题，支持了公司的发展，且本次担保免于支付担保费

用，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，

不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影

响。

    因此，全体独立董事一致同意本次控股股东为公司向银行申请综

合授信提供关联担保事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第

十次会议审议。

    2、董事会审议程序

    2024 年 8 月 21 日，公司第五届董事会第十次会议以 6 票同意，

0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综
合授信提供关联担保的议案》，关联董事吴体芳先生回避表决。

    3、监事会审议程序

    2024 年 8 月 21 日，公司第五届监事会第八次会议以 3 票同意，

0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综

合授信提供关联担保的议案》。

    七、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：德艺文创控股股东为公司向银行申请综

合授信提供关联担保事项，已经独立董事专门会议审议通过，经第五

届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过。该事项履

行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等

相关法规和规范性文件规定，符合公司及股东利益。保荐机构对德艺

文创关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的事项

无异议。

    八、备查文件

    1、公司第五届董事会第十次会议决议；

    2、公司第五届监事会第八次会议决议；

    3、公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；

    5、兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司

控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的核查意见。
特此公告。



             德艺文化创意集团股份有限公司

                           董事会

                       2024 年 8 月 21 日