证券代码：300640     证券简称：德艺文创    公告编号：2024-082

             德艺文化创意集团股份有限公司
           第五届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于 2024 年 9 月 18 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出

关于召开第五届董事会第十二次会议的通知，本次会议于 2024 年 9

月 24 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街

镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，

实际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议

由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本

次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》

    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营

的前提下，使用不超过 1,700 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金

管理，购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好、保本型理财

产品，使用期限为自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起 12
个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在额度范围内，

公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合

同文件，由财务负责人负责具体组织实施。

    保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，《关于使用部分闲置

募集资金进行现金管理的公告》、保荐机构意见的具体内容详见公司

刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    三、备查文件

    德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决

议。



    特此公告。

                                德艺文化创意集团股份有限公司

                                              董事会

                                         2024 年 9 月 24 日