证券代码：300651         证券简称：金陵体育          公告编号：2024-068
债券代码：123093         债券简称：金陵转债

                   江苏金陵体育器材股份有限公司
             第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2024 年 11 月 29 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第二十
二次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 11 月 18 日
以电话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事
和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向下修正金陵转债转股价格的公告》。
    上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    上述议案，需提交股东大会审议。
    2. 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会
议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，具体内容详见在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
上述议案，无需提交股东大会审议。


 三、备查文件
 1.第七届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
                                   江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
                                           2024 年 11 月 30 日