证券代码：300654          证券简称：世纪天鸿          公告编号：2024-017



              世纪天鸿教育科技股份有限公司
            第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024
年 3 月 16 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司报告期内的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会
关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经审核，监事会认为：报告期内，公司对募集资金存储、使用等事项均履行
了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存
放与实际使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及
《公司募集资金管理制度》的相关要求，不存在违规使用募集资金和损害股东利
益的情况。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备，系基于谨慎性原则考虑，
符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决
策程序合法、合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公
司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备事项。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司的实际情况，
符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益
的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常
关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会在审议公司关联交易事项时，程序合法，
符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。公司本次预
计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，有利于公司日常业务
的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损
害公司和中小股东利益的行为，
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司及子公
司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行理财产品投资，有利于提
高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，能够获得一定的投资收益，不会影响
公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序
合法、合规。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜履行了
必要的审批程序，且拟购买的是安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，在
保证募投项目正常开展的前提下进行的，不会影响公司募投项目的实施进度和正
常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高公司募集资金的使用
效率。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    11、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资
格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报
告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监
事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。




             世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会
                               2024 年 3 月 28 日