证券代码：300654            证券简称：世纪天鸿        公告编号：2024-024



                   世纪天鸿教育科技股份有限公司
                 第四届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开情况

       世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于2024年 6 月 17日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024
年 6 月 14日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出
席会议监事3人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召
开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。

       二、会议审议情况

       1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

       经审议，监事会认为：公司对2022年限制性股票激励计划授予价格的调整
符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定。因此，监事会同意2022年限制性股票激励计划授予价格由
2.297元/股调整为2.247元/股。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整2022年限制性股票激励
计划授予价格的公告》。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       2、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为：根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》
及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因激励对象
离职及个人绩效考核结果等原因合计作废63.3114万股第二类限制性股票。其中：
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6名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其全部已授予尚未归属
的限制性股票48.6540万股予以作废；25名激励对象根据其个人绩效考核结果，
第二个归属期内已获授尚未归属的14.6574万股限制性股票不得归属并由公司作
废。公司本次作废部分限制性股票符合有关规定，不存在损害公司股东利益的
情况。因此，监事会同意公司作废前述部分限制性股票。
   具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废2022年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件
的议案》

   经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年
限制性股票激励计划（草案）》、公司《2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票的
第二个归属期符合归属条件，激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事会
同意按规定为符合条件的133名激励对象办理236.6196万股限制性股票归属相关
事宜。
   具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2022年限制性股票激励计划
第二个归属期符合归属条件的公告》。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

   1、第四届监事会第四次会议决议。


   特此公告。




                                         世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会
                                                             2024年6月18日




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