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电连技术 (300679)
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2025-01-17 15:00
  • 公司公告

公司公告

电连技术:2024年第二次临时股东大会决议公告2024-12-24  

   证券代码:300679           证券简称:电连技术        公告编号:2024-067


                        电连技术股份有限公司
                 2024年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

    3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况
    1、电连技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第二次临时股东大会以
现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2024年12月24日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为:2024年12月24日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
    现场会议于2024年12月24日15:00在深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业
园8栋2楼会议室召开。本次会议由公司第三届董事会召集,并由董事长陈育宣先生
主持,会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《电连技术股份有限公司章程》的规定。
    2、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 247 人,代表股份 170,240,196 股,占公司有表决权
股份总数的 40.6366%。其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 130,691,776 股,
占公司有表决权股份总数的 31.1963%。通过网络投票的股东 239 人,代表股份
39,548,420 股,占公司有表决权股份总数的 9.4403%。截至本次股东大会的股权登
记日,公司总股本为 423,784,700 股,其中公司已回购的股份数量为 4,851,100 股,
该等已回购的股份不享有表决权。
    3、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的中小股东 239 人,代表股份 39,548,420 股,占公司有表
决权股份总数的 9.4403%。其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 239 人,代表股份
39,548,420 股,占公司有表决权股份总数的 9.4403%。

    4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列
席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    1、审议并通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》
    表决结果:同意170,193,996股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9729%;
反对700股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%;弃权45,500股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0267%。
    中小股东表决结果:同意39,502,220股,占出席会议中小股东有表决权股份总数
的99.8832%;反对700股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权45,500
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.1150%。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过。


    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的刘佳、袁晓琳律师见证,并出具
法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司
本次股东大会决议合法有效。


    四、备查文件

    1、《电连技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》;

    2、《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2024年第二次临时股东
大会的法律意见书》。


    特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
         2024 年 12 月 24 日