证券代码：300696            证券简称：爱乐达        公告编号：2024-001



            成都爱乐达航空制造股份有限公司
          第三届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议经第三届董事会全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2024 年
1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，
实际出席会议董事 5 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别为董事
冉光文先生、独立董事王怀明先生、独立董事李柏林先生。本次董事会会议由董
事长谢鹏先生召集并主持，副总经理兼董事会秘书陈苗女士、财务总监王雁秋女
士列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
    为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需。公
司拟向中国民生银行股份有限公司申请不超过人民币2亿元（含本数）的综合授
信额度，综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、商业汇票承兑、商业汇票
贴现、非融资性保函、信融e等（具体业务品种以银行审批为准），授信期限1
年。本次申请银行综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。
    本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-002）。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。


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证券代码：300696   证券简称：爱乐达       公告编号：2024-001



  特此公告。


                        成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
                                      2024年1月11日




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