证券代码：300696        证券简称：爱乐达            公告编号：2024-045


            成都爱乐达航空制造股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监
事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规和《公司章程》的相关规定，公司按照法律程序开展董事会、监事会换届

选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
    公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事
会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会提

名谢鹏先生、杨有新先生、刘晓芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简
历详见附件）；持有公司12%股份的股东谢鹏先生提名符蓉女士、王斌先生为公
司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中符蓉女士为会计专业人
士。公司第三届董事会第二次独立董事专门会议对第四届董事会候选人任职资格
进行审查并一致同意将《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候

选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》提交董事会审议。
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，独立董事候选人尚需提请深圳
证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立

董事均采取累积投票制逐项表决。公司第四届董事会将由5名董事组成，其中非
独立董事3名，独立董事2名。董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计未超过公司董事总数的1/2。公司第四届董事会董事任期自2024年第一次临时
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股东大会审议通过之日起三年。
    二、监事会换届选举的情况
    公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了

《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，持
有公司 12%股份的股东丁洪涛先生提名丁文学先生、刘余魏先生为公司第四届监
事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），与另外一名由公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司 2024 年

第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制逐项表决。公司第四届监事会
由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事
的比例未低于 1/3。公司第四届监事会监事任期自 2024 年第一次临时股东大会
审议通过之日起三年。
    三、其他说明

    1、上述董事会候选人、监事会候选人均不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》规定的任职条件。
    2、为确保董事会、监事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第三
届董事会、监事会成员仍将继续依照有关法律、行政法规和《公司章程》等有关

规定，忠实勤勉地履行职责。
    3、本次董事会、监事会换届选举完成后，李柏林先生、王怀明先生不再担
任公司独立董事，也不在公司担任其他职务；冉光文先生不再担任公司非独立董
事，将担任公司战略顾问；丁洪涛先生不再担任公司监事，将担任公司战略顾问；
刘一平先生不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。

    四、备查文件
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    1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会
议决议》；
    2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第

六次会议决议》；
    3、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门
会议决议》；
    4、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
    5、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。


    特此公告。
                                  成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
                                                2024年10月29日
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附件：

               第四届董事会董事候选人简历

    谢鹏，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1986

年毕业于南京航空航天大学机械制造工程专业。1986 年至 1999 年就职于成都飞
机设计研究所；1996 年至 2011 年任四川宝乐特种座椅有限责任公司监事；1999
年至 2007 年任成都瑞翔实业发展有限责任公司监事；2006 年至 2017 年 5 月任
成都唐安航空工程技术有限公司执行董事，2012 年至 2017 年 5 月任成都唐安航
空工程技术有限公司总经理；2013 年至 2015 年任成都爱乐达航空设备制造有限
公司董事；2002 年 9 月至今任欧诺特有限公司董事；2006 年 6 月至 2024 年 1
月任成都润航电子科技有限公司监事；2007 年 5 月至 2024 年 3 月任成都始源电
子科技有限公司执行董事兼总经理；2006 年 6 月至今任成都领翔科技发展有限

公司监事；2011 年 12 月至今任成都夸克光电技术有限公司监事；2018 年 11 月
至 2023 年 2 月任成都爱乐达航空制造股份有限公司监事；2024 年 6 月至今任成
都希瑞方晓科技有限公司董事长；2023 年 2 月至今任成都爱乐达航空制造股份
有限公司董事长。

    截至本公告披露日，谢鹏先生直接持有公司股份 35,175,816 股，占公司总

股本的 12.00%。谢鹏先生与冉光文先生、丁洪涛先生、范庆新先生签订有《一
致行动人协议》，为公司的实际控制人之一。除此之外，谢鹏先生与其他持有公
司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，符合
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    杨有新，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1991
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年毕业于南京航空航天大学航空发动机总体设计专业；1991 年至 1995 年，工作
于空军第一研究所发动机研究室，任工程师、总体组组长；1996 年至 1998 年，
工作于原国防科工委科技部航空局，任参谋；1998 年至 2015 年，工作于原总装
备部军兵种装备部航空局，任参谋、副局长；2016 年至 2018 年 7 月，工作于军

委装备发展部科研订购局；2018 年 8 月至 2018 年 11 月，自主择业；2019 年 9
月至 2021 年 11 月任成都唐安航空制造有限责任公司执行董事；2018 年 11 月至
2021 年 11 月任成都爱乐达航空制造股份有限公司董事、总经理；2020 年 3 月至
今任四川天微电子股份有限公司董事；2020 年 5 月至今任成都信基供应链有限
公司监事；2020 年 12 月至今任海南信宇科技有限公司监事；2021 年 11 月至今
任成都爱乐达航空制造股份有限公司副董事长；2022 年 4 月至今任四川六方钰
成电子科技有限公司董事。

    截至本公告披露日，杨有新先生直接持有公司股份 148,077 股，占公司总股
本的 0.05%。杨有新先生与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被
中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监
会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属
于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    刘晓芬，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学 MBA

在读，本科毕业于四川大学无机非金属材料工程专业。2005 年至 2007 年任苏州
华硕电脑集团有限公司供应商质量管理工程师；2007 年至 2009 年先后任瓦格
纳橡胶制品（成都）有限公司质量工程师和质量经理及管理者代表；2009 年 1
月至 2015 年 11 月任捷福机械（成都）有限公司质量经理及管理者代表；2015
年 11 月至 2016 年 6 月任成都德坤航空设备制造有限公司试验件分厂厂长；2016
年 8 月至 2018 年 4 月任成都爱乐达航空制造股份有限公司质量部部长；2018 年
4 月至 2021 年 11 月任成都爱乐达航空制造股份有限公司副总经理；2022 年 12
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月至今任成都智启同达企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023
年 12 月至今任成都唐安航空制造有限责任公司执行董事；2024 年 6 月至今任成
都希瑞方晓科技有限公司董事；2021 年 11 月至今任成都爱乐达航空制造股份有
限公司总经理。

    截至本公告披露日，刘晓芬女士直接持有公司股份 111,058 股，占公司总股
本的 0.04%。刘晓芬女士与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被
中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监
会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属
于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》

等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
    符蓉，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士
毕业于四川大学商学院企业管理专业；2004 年 7 月至今任四川师范大学商学院
讲师、副教授、教授、硕士导师、省级一流本科会计学专业负责人、会计专硕中
心负责人；兼任四川省财政厅管理会计咨询专家委员会咨询专家；兼任四川省土

地开发有限责任公司财务顾问；2013 年 9 月至 2017 年 3 月任江苏高科物流科技
股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露日，符蓉女士未持有本公司股份，符蓉女士与公司、公司控
股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；

不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员
的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4

条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
证券代码：300696         证券简称：爱乐达           公告编号：2024-045

规定的任职条件。
    王斌，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士
毕业于西安交通大学材料科学与工程专业。2014 年 7 月至今任西南石油大学研
究员（教授）、硕士生导师，兼任中国材料与试验团体标准委员会化工材料标准

化领域委员会塑料标准化技术委员会（CSTM/FC05/TC01）委员、《复合材料科学
与工程》（原《玻璃钢/复合材料》）编委/理事；2017 年 3 月至今任成都诺沃
科技有限公司执行董事。

    截至本公告披露日，王斌先生未持有本公司股份，王斌先生与公司、公司控
股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；

不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员
的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4

条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职条件。
证券代码：300696         证券简称：爱乐达            公告编号：2024-045


         第四届监事会非职工代表监事候选人简历

    丁文学，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川联
合大学（现四川大学）高分子化工专业，本科学历。1998 年 7 月至 2001 年 12
月任四川长虹电器股份有限公司彩电第一事业部职员；2001 年 12 月至 2004 年 8
月任成都乐天塑料有限公司总经理助理；2004 年 8 月至 2021 年 9 月任双流县九

江顶豪塑料厂负责人；2005 年 7 月至 2005 年 10 月任成都西屋科技发展有限公
司职员；2005 年 10 月至 2007 年 3 月任无锡电力仪表成套厂职员；2009 年 4 月
至 2020 年 9 月任成都领克科技有限公司总经理；2011 年 12 月至今任成都夸克
光电技术有限公司执行董事兼总经理。

    截至本公告披露日，丁文学先生未持有公司股份，丁文学先生在公司实际控

制人谢鹏先生、丁洪涛先生实际控制的企业成都夸克光电技术有限公司担任执行
董事兼总经理。除此之外，丁文学先生与公司、公司其他控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年

内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情
形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职
条件。

    刘余魏，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大
学企业管理专业，硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 7 月任四川省广元市
朝天区经济和商务局职员；2011 年 10 月至 2013 年 8 月先后任成都海成投资有
限公司高级投资经理、投资总监；2013 年 9 月至 2017 年 6 月先后任成都众联基
智科技有限公司副总经理、总经理；2017 年 9 月至今任成都迈特航空制造有限

公司董事；2018 年 5 月至今任成都君融科技有限公司执行董事、总经理；2020
年 3 月至今任重庆高新技术产业研究院有限责任公司投资专业委员会委员；2020
证券代码：300696         证券简称：爱乐达           公告编号：2024-045

年 3 月至今任成都佳驰电子科技股份有限公司监事；2020 年 5 月至今任河南通
达电缆股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至 2023 年 4 月任西安上罗科技有限
公司董事；2021 年 3 月至今任成都君融空天企业管理中心（有限合伙）执行事

务合伙人；2021 年 8 月至今任成都大金航太科技股份有限公司监事；2022 年 3
月至今任成都君瓷企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 4 月至
今任四川六方钰成电子科技有限公司董事；2022 年 6 月至今任成都泰格尔航天
航空科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今任成都君航透平企业管理中
心（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年 10 月至今任上海昭宏航空技术有限公

司副董事长。

    截至本公告披露日，刘余魏先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存

在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条
所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职条件。