证券代码：300711        证券简称：广哈通信           公告编号：2024-010




                 广州广哈通信股份有限公司
             第五届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
通知于 2024 年 3 月 8 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2024
年 3 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长、总经理孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会
议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，公司独立董事对议案发表了同意的独立
意见，董事会形成决议如下：

    1、审议通过了《 关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任公司副总经理、财务负责人陈炜女士为董事会秘书，任期自本次会
议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书
的公告》。
三、备查文件
公司第五届董事会第三次会议决议。


特此公告。


                                   广州广哈通信股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 11 日