广哈通信:关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告2024-03-11
证券代码:300711 证券简称:广哈通信 公告编号:2024-011
广州广哈通信股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 3 月 8
日收到公司董事会秘书张聚明先生提交的书面辞职报告。张聚明先生因工作调整
原因,向董事会提出辞去公司董事会秘书职务,原定任期至第五届董事会届满之
日 2026 年 12 月 20 日止。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《广州广哈通信股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,张聚明先生的辞职自辞职报告送达董
事会之日起生效。
张聚明先生辞去公司董事会秘书职务后,仍在公司担任公司副总经理职务。
截至本公告日,张聚明先生持有公司股份 105,168 股,不存在应当履行而未履行
的承诺事项。公司及董事会对张聚明先生担任董事会秘书期间为公司做出的积极
贡献表示衷心感谢。
公司已于 2024 年 3 月 11 日召开第五届董事会第三次会议,审议通过《关于
聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司章程》规定,经公司董事长提名、公
司提名委员会审议,同意聘任公司副总经理、财务负责人陈炜女士为董事会秘书,
任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
陈炜女士具备履行职责所必需的财务、管理、内控等专业知识,具有良好的
职业道德,品行端正,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,不存
在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合董
事会秘书的任职资格。
陈炜女士简历见附件。
陈炜女士联系方式如下:
电话:020-35812869
传真:020-35812918
电子信箱:securities@ghtchina.com
地址:广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号
特此公告。
备查文件
《辞职报告》。
广州广哈通信股份有限公司董事会
2024 年 3 月 11 日
附件:陈炜女士简历
陈炜女士,女,1974 年出生,中国国籍,研究生学历,是 CGMA 全球管理会
计师协会资深会员,国际会计师公会 AIA 全权会员。陈炜女士曾任波士胶芬得利
(中国)粘合剂有限公司财务经理,广州百特侨光医疗用品有限公司财务分析经理,
北京诺华制药有限公司高级业务计划与分析经理,广州海格通信集团股份有限公
司财务经理、财务与投资副总监、财务副总监、财务总监,广州无线电集团有限
公司财务会计部副部长、审计部副部长、审计部部长,广州广哈通信股份有限公
司监事会主席、监事,广电计量检测集团股份有限公司监事会主席、监事,广电
运通集团股份有限公司监事会主席、监事,广州海格通信集团股份有限公司监事。
陈炜女士现任公司副总经理兼财务负责人兼董事会秘书。
陈炜女士未持有公司股份。陈炜女士未在持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人中担任职务,与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他
董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网
站失信被执行人目录查询,陈炜女士不是“失信被执行人”,符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。