证券代码：300711        证券简称：广哈通信          公告编号：2024-014



                  广州广哈通信股份有限公司
             第五届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
通知已于 2024 年 3 月 9 日分别以电话、电子邮件的方式送达各位监事，会议于
2024 年 3 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司董事会秘书陈炜女士
列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会
议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
    经审议，监事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映
了公司 2023 年的财务状况、经营成果以及现金流量，同意将该议案提交公司
2023 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    《2023 年度财务决算报告》相关数据详见公司于同日在指定信息披露媒体
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》全文。


    2、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为，公司利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公
司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是
中小股东的利益的情形，同意公司 2023 年度利润分配预案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。


    3、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要
持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规
要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报
告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》
及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、
客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    内容详 见公 司于 同日 在指 定信 息披 露媒 体和巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。


    4、审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交
易预计的议案》

    公司监事会对 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易预计事项的
必要性、公允性、法定审批程序情况进行了核查，认为相关事项符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公
司和股东利益的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度日常关联交易预计公告》。


    5、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
   经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告
摘要》。


    6、审议通过了《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来专项说明的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
上披露的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来的专项说明》。


    7、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
    同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
   本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》全文。


    8、审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的
议案》
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
   具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
全文。


    9、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度监事会工作报告》。


    10、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》
    经审议，监事会认为，公司本次部分存货报废处置的审议程序符合法律、行
政法规和《公司章程》规定，不涉及公司关联方，不存在损害公司股东尤其是中
小股东的利益情形。监事会同意公司本次部分存货报废处置事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司部分存货报废处置的公告》。




    三、备查文件
    公司第五届监事会第二次会议决议
    特此公告。


                                        广州广哈通信股份有限公司监事会
                                                       2024 年 3 月 22 日